TIERRAS DEL MAR S.A.

TIERRAS DEL MAR S.A.

Comunica que 1) Acta de Asamblea General Or-

dinaria y Extraordinaria unánime del 05/08/2015

resuelve: A- Modificación artículo Noveno

estatuto social: “ARTICULO NOVENO: Admi-

nistración y Representación: la administración

de la Sociedad estará a cargo del Directorio,

integrado por el número de miembros que fije

la Asamblea entre uno y cinco, con mandato

por tres ejercicios, el cual podrá ser renova-

do. La Asamblea podrá elegir igual o menor

número de suplentes, que se incorporarán al

Directorio en caso de vacancia, en el orden de

su designación, hasta que fenezca el plazo por

el que se encuentre vigente el mandato de los

titulares. Mientras la sociedad prescinda de la

sindicatura, la elección por la Asamblea de uno

o más directores suplentes será obligatorio. La

Asamblea determinará la remuneración de los

directores. El directorio sesionará con la mayo-

ría absoluta de sus integrantes, y las decisiones

se adoptarán por mayoría de los presentes. En

caso desempate en las votaciones, el presiden-

te ejercerá el derecho a doble voto que se le

asigna por este estatuto. En su primera sesión

designará un Presidente y un Vicepresidente,

en su caso, que reemplazará al primero en el

supuesto de ausencia o impedimento. El cargo

de Presidente será ejercido por cualesquiera de

los directores por el término de tres ejercicios

pudiendo ser reelegido. B- Modificación artícu-

lo Décimo estatuto social, Garantías que deben

prestar los directores, res. Gral. IGJ 20/2004,

“ARTÍCULO DECIMO: Los directores titulares

de la sociedad, deben constituir, cada uno de

ellos, una garantía de $ 10.000 o su equivalente,

como mínimo, la que podrá consistir en bonos,

títulos públicos o sumas en moneda nacional o

extranjera depositadas en entidades financie-

ras o cajas de valores, a la orden de la socie-

dad, o en fianzas o avales bancarios o seguros

de caución o de responsabilidad civil a favor de

la sociedad, cuyo costo deberá ser soportado

por cada director; en ningún caso procederá

constituir garantía mediante el ingreso directo

de fondos a la caja social. Los directores su-

plentes solamente deberán constituir la garan-

tía aludida en caso de asumir como titulares en

reemplazo de un director titular saliente para

3 BOLETÍN OFICIAL Nº 33.446

completar el período o períodos que corres-

pondan.”. C- Integrar directorio mandato por

tres años: Presidente: Fernando Enrique Seijo,

Director Suplente Mirta Noemí Diez. Ambos

directores constituyen domicilio especial en La

Rioja 2450, Mar del Plata, Provincia de Buenos

Aires. Idéntica composición de directorio y dis-

tribución de cargos, es la vigente al momento

de la última elección. Autorizado según instru-

mento privado Asamblea de fecha 05/08/2015

Isabel Silvia Mosquera - T°: 31 F°: 471 C.P.A.C.F.

e. 24/08/2016 N° 60095/16 v. 24/08/2016