RADIODIFUSORA METRO S.A.

RADIODIFUSORA METRO S.A.

RADIODIFUSORA METRO S.A. - CONVOCA-

TORIA - Nº de Registro en I.G.J. 923.543 - Con-

vocase a los señores Accionistas a Asamblea

General Ordinaria y Extraordinaria a realizarse

el día 15 de Septiembre de 2016 en la sede

social sita en Freire 932, de esta Ciudad Au-

32 BOLETÍN OFICIAL Nº 33.447

tónoma de Buenos Aires, a las 15:00 horas en

primera convocatoria, en caso de fracasar se

realizará en segunda convocatoria el mismo día

a las 16:00 horas, para considerar el siguiente:

Orden del Día: 1) Designación de dos Accio-

nistas para suscribir el Acta de Asamblea con-

juntamente con el Presidente. 2) Consideración

de los motivos que determinaron la convoca-

toria a Asamblea fuera de los plazos legales.

3) Lectura y consideración de la Memoria, el

Estado de Situación Patrimonial, Estado de

Resultados, Estado de Evolución del Patrimo-

nio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas

y Anexos a los Estados Contables, Estado de

Situación Patrimonial Consolidado, Estado de

Resultados Consolidado, Estado de Flujo de

Efectivo Consolidado, Notas y Anexos a los

Estados Contables Consolidados, Informes

del Auditor Externo y del Síndico e Inventario,

correspondientes al 48º Ejercicio Económico

de la sociedad iniciado el 01.01.2015 y cerrado

el 31.12.2015. 4) Consideración de lo actuado

por la Sindicatura y fijación de su respectiva

retribución. 5) Consideración de lo actuado por

el Directorio y fijación de su respectiva retribu-

ción, en su caso, en exceso a los topes fijados

por el art. 261 de la Ley General de Sociedades

N° 19.550. 6) Consideración de los Resultados

del Ejercicio Económico cerrado el 31 de Di-

ciembre de 2015 y su destino. 7) Fijación del

número de miembros del Directorio y designa-

ción de autoridades por tres (3) ejercicios por

vencimiento del mandato. 8) Designación de

síndicos Titular y Suplente por tres (3) ejerci-

cios por vencimiento de sus cargos. 9) Solici-

tud de prórroga de la licencia de la emisora.

10) Autorizaciones. Recuerdase a los señores

Accionistas que deberán comunicar con un

plazo de antelación no inferior a los tres (3) días

hábiles su decisión de asistir a la Asamblea que

se convoca, en función del Art. 238 de la Ley

de Sociedades. El Directorio. Faustino Juan

Moneta - Presidente según Asamblea Gene-

ral Ordinaria del 06/03/2015 y Directorio del

06/03/2015.

Designado según instrumento privado ACTA

DE DIRECTORIO de fecha 06/03/2015 Faustino

Juan Moneta - Presidente.

e. 19/08/2016 N° 58883/16 v. 25/08/2016