CENTRAL COSTANERA S.A.

CENTRAL COSTANERA S.A.

Convócase a los accionistas de CENTRAL COS-

TANERA S.A. a asamblea general ordinaria y

extraordinaria a celebrarse el día 06 de octubre

de 2016 a las 10:30 horas, y a las 11:30 horas en

segunda convocatoria solamente para el caso de

la asamblea ordinaria, en la sede social sita en

Av. España 3301, Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:

1-Designación de dos accionistas para firmar el

acta juntamente con el presidente de la asam-

blea. 2-Consideración de la gestión de un director

titular. 3-Elección de un director suplente. 4-Au-

torización al director designado para participar

en sociedades con actividades en competencia

con la sociedad de conformidad con los artículos

273 y 298 de la ley 19.550. 5-Modificación de la

denominación social y reforma del Artículo 1°

del estatuto social. 6-Reordenamiento del es-

tatuto social. 7-Autorizaciones. Nota (i): para el

tratamiento de los puntos 5º y 6° del orden del

día, la asamblea sesionará con carácter de ex-

traordinaria. Nota (ii): Conforme al artículo 238 de

la ley Nº 19.550 los accionistas deberán cursar

comunicación para que se los inscriba en el libro

de asistencia a asambleas adjuntando constan-

cia de su calidad de accionistas emitida por Caja

de Valores S.A. (25 de Mayo 362, Planta Baja,

CABA, de lunes a viernes de 10 a 17), que lleva

el registro de acciones escriturales por cuenta de

la sociedad. Las comunicaciones se efectuarán

en M&M Bomchil, Suipacha 268, piso 12, CABA,

de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 horas

hasta el 30 de septiembre de 2016 inclusive. La

documentación correspondiente se encontrará

a disposición de los accionistas en Av. España

3301, CABA. En virtud de lo dispuesto por la

resolución general N° 465/2004 de la Comisión

Nacional de Valores al momento de la inscrip-

ción para participar de la asamblea, se deberán

informar los siguientes datos del titular de las ac-

ciones: nombre y apellido o denominación social

completa, de acuerdo a sus inscripciones; tipo y

número de documento de identidad o datos de

inscripción registral, con expresa individualiza-

ción del Registro y de su jurisdicción; domicilio,

con indicación de su carácter. Los mismos datos

deberá proporcionar quién asista a la asamblea

como representante del titular de las acciones.

Firmado: Maurizio Bezzeccheri. Presidente.

Designado según instrumento privado ACTA

DE DIRECTORIO Nº 318 DE FECHA 05/05/2016

MAURIZIO BEZZECCHERI - Presidente

e. 26/08/2016 N° 61129/16 v. 01/09/2016