N° 60592/16 Aviso del Boletín Oficial
LEDESMA S.A. AGRICOLA INDUSTRIAL
Texto del aviso
LEDESMA S.A. AGRICOLA INDUSTRIAL
Se convoca a los señores accionistas a una
asamblea general ordinaria para el 27 de sep-
tiembre de 2016, a las 11.00, a realizarse en Av.
Corrientes 415, piso 13º, Capital Federal. ORDEN
DEL DÍA 1°) Designación de dos accionistas para
firmar el acta de la asamblea; 2°) Consideración
de la documentación contable exigida por las
normas vigentes (art. 234, inc. 1º, ley 19.550;
normas de la Comisión Nacional de Valores y de
la Bolsa de Comercio de Buenos Aires) corres-
pondiente al 103º ejercicio social, cerrado el 31
de mayo de 2016; 3°) Consideración del destino a
dar al resultado del 103º ejercicio social, cerrado
el 31 de mayo de 2016. Absorción de pérdidas
acumuladas mediante la desafectación parcial de
la Reserva Facultativa; 4°) Consideración de las
remuneraciones al directorio ($ 77.235.131) co-
rrespondientes al ejercicio económico finalizado
el 31 de mayo de 2016 el cual arrojó quebranto
computable en los términos de la presente regla-
mentación; 5°) Consideración de la gestión de la
Comisión Fiscalizadora correspondiente al 103º
ejercicio social, cerrado el 31 de mayo de 2016,
y fijación de su remuneración por dicho período;
6°) Consideración de la gestión del Comité de
Auditoría durante el 103º ejercicio social. Fijación
del presupuesto de gastos para su gestión du-
rante el 104º ejercicio social; 7°) Aprobación de
la retribución a los Auditores que certificaron la
documentación contable del 103º ejercicio social,
y designación de los que certificarán la corres-
pondiente al 104º ejercicio social; 8°) Fijación del
número de directores; elección de directores para
los ejercicios sociales 104° y 105º; 9°) Elección
de tres síndicos titulares que constituirán la Co-
misión Fiscalizadora y tres síndicos suplentes, to-
dos para el 104º ejercicio social; EL DIRECTORIO.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 12 de agosto
de 2016. NOTAS: (i) Para registrarse en el libro de
asistencia y asistir a la asamblea los accionistas
deberán depositar en la Sociedad, con no me-
nos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha
de la asamblea, una constancia de su cuenta de
acciones escriturales extendida por la Caja de
Valores S.A. y/o un certificado de depósito hasta
el día 21 de septiembre de 2016 inclusive. Dicho
depósito deberá efectuarse en la forma dispuesta
por la autoridad competente de lunes a viernes de
10.00 a 12.00 horas y de 15.00 a 17.00 horas hasta
el día 21 de septiembre de 2016 inclusive, en las
oficinas de la Sociedad ubicadas en Av. Corrien-
tes 415, 12º piso, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. La Sociedad entregará los comprobantes
de depósito que servirán para la admisión a la
asamblea y la documentación que será consi-
derada por la asamblea; (ii) La documentación
prevista en el punto 2° que considerará la Asam-
blea se halla a disposición de los accionistas en la
sede social de la Sociedad, sita en Av. Corrientes
415, 12º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
a partir del 7 de septiembre de 2016 en el horario
de 10.00 a 12.00 horas y de 15.00 a 17.00 horas,
y ya ha sido publicada en la AIF de la Comisión
Nacional de Valores.
Designado según instrumento privado ACTA DE
DIRECTORIO NRO. 2487 de fecha 28/09/2015
Carlos Herminio Blaquier - Presidente
e. 25/08/2016 N° 60592/16 v. 31/08/2016