CENTRAL COSTANERA S.A.

CENTRAL COSTANERA S.A.

Convócase a los accionistas de CENTRAL

COSTANERA S.A. a asamblea general ordinaria

y extraordinaria a celebrarse el día 06 de octu-

bre de 2016 a las 10:30 horas, y a las 11:30 ho-

ras en segunda convocatoria solamente para el

caso de la asamblea ordinaria, en la sede social

sita en Av. España 3301, Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN

DEL DIA: 1-Designación de dos accionistas

para firmar el acta juntamente con el presidente

de la asamblea. 2-Consideración de la gestión

de un director titular. 3-Elección de un director

suplente. 4-Autorización al director designado

para participar en sociedades con actividades

en competencia con la sociedad de conformi-

dad con los artículos 273 y 298 de la ley 19.550.

5-Modificación de la denominación social y

reforma del Artículo 1° del estatuto social.

6-Reordenamiento del estatuto social. 7-Auto-

rizaciones. Nota (i): para el tratamiento de los

puntos 5º y 6° del orden del día, la asamblea

sesionará con carácter de extraordinaria. Nota

(ii): Conforme al artículo 238 de la ley Nº 19.550

los accionistas deberán cursar comunicación

para que se los inscriba en el libro de asis-

tencia a asambleas adjuntando constancia

de su calidad de accionistas emitida por Caja

de Valores S.A. (25 de Mayo 362, Planta Baja,

CABA, de lunes a viernes de 10 a 17), que lleva

el registro de acciones escriturales por cuenta

de la sociedad. Las comunicaciones se efec-

tuarán en M&M Bomchil, Suipacha 268, piso 12,

CABA, de lunes a viernes en el horario de 10

a 17 horas hasta el 30 de septiembre de 2016

inclusive. La documentación correspondiente

se encontrará a disposición de los accionistas

en Av. España 3301, CABA. En virtud de lo dis-

puesto por la resolución general N° 465/2004

de la Comisión Nacional de Valores al momento

de la inscripción para participar de la asamblea,

se deberán informar los siguientes datos del

titular de las acciones: nombre y apellido o de-

nominación social completa, de acuerdo a sus

inscripciones; tipo y número de documento de

identidad o datos de inscripción registral, con

expresa individualización del Registro y de su

jurisdicción; domicilio, con indicación de su ca-

rácter. Los mismos datos deberá proporcionar

quién asista a la asamblea como representante

del titular de las acciones. Firmado: Maurizio

Bezzeccheri. Presidente.

Designado según instrumento privado ACTA

DE DIRECTORIO Nº 318 DE FECHA 05/05/2016

MAURIZIO BEZZECCHERI - Presidente

e. 26/08/2016 N° 61129/16 v. 01/09/2016