CINTOLO HNOS METALURGICA S.A.

CINTOLO HNOS METALURGICA S.A.

INDUSTRIAL Y COMERCIAL

Convócase a los señores accionistas de Cínto-

lo Hnos. Metalúrgica S.A.I. y C., a la Asamblea

General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse

el día 16 de septiembre de 2016 a las 10 ho-

ras en primera convocatoria y a las 11 horas

en segunda convocatoria, en Bouchard 557,

Piso 11°, C.A.B.A., a efectos de considerar el

siguiente ORDEN DEL DÍA: 1°) Designación de

dos accionistas para firmar el acta de Asam-

blea. 2°) Consideración de los documentos

enumerados en el artículo 234, inciso 1° de la

Ley 19.550 correspondientes al ejercicio eco-

nómico concluido el 31 de mayo de 2016. 3°)

Aprobación de la gestión del Directorio. 4°) Tra-

tamiento de los resultados del ejercicio en con-

sideración. Constitución de reserva facultativa

con destino específico. 5°) Consideración de la

remuneración de los miembros del Directorio.

6°) Determinación del número de Directores

y elección de los mismos. Distribución de los

cargos. 7°) Otorgamiento de las autorizaciones

necesarias en relación a lo resuelto al tratar

los puntos anteriores. Nota: Se recuerda a los

señores accionistas que de conformidad con el

artículo 238 de la ley 19.550, para participar en

la asamblea deberán cursar comunicaciones

de asistencia a la sede social (At. Marcelo D.

Marcuzzi), de lunes a viernes y en el horario de

9 a 18, con no menos de tres días hábiles de

anticipación al de la fecha fijada para la cele-

bración de la asamblea, a los fines de su ins-

cripción en el Libro de Registro de Asistencia

a Asambleas.

Designado según instrumento privado acta

directorio 503 de fecha 8/10/2013 Jose Luis

Cintolo - Presidente

e. 25/08/2016 N° 60777/16 v. 31/08/2016