N° 60592/16 Aviso del Boletín Oficial
LEDESMA S.A. AGRICOLA INDUSTRIAL
Texto del aviso
LEDESMA S.A. AGRICOLA INDUSTRIAL
Se convoca a los señores accionistas a una
asamblea general ordinaria para el 27 de sep-
tiembre de 2016, a las 11.00, a realizarse en
Av. Corrientes 415, piso 13º, Capital Federal.
ORDEN DEL DÍA 1°) Designación de dos ac-
cionistas para firmar el acta de la asamblea;
2°) Consideración de la documentación con-
table exigida por las normas vigentes (art.
234, inc. 1º, ley 19.550; normas de la Comisión
Nacional de Valores y de la Bolsa de Comercio
de Buenos Aires) correspondiente al 103º ejer-
cicio social, cerrado el 31 de mayo de 2016;
3°) Consideración del destino a dar al resul-
tado del 103º ejercicio social, cerrado el 31
de mayo de 2016. Absorción de pérdidas acu-
muladas mediante la desafectación parcial de
la Reserva Facultativa; 4°) Consideración de
las remuneraciones al directorio ($ 77.235.131)
correspondientes al ejercicio económico fi-
nalizado el 31 de mayo de 2016 el cual arrojó
quebranto computable en los términos de la
presente reglamentación; 5°) Consideración
de la gestión de la Comisión Fiscalizadora
correspondiente al 103º ejercicio social, ce-
rrado el 31 de mayo de 2016, y fijación de su
remuneración por dicho período; 6°) Conside-
ración de la gestión del Comité de Auditoría
durante el 103º ejercicio social. Fijación del
presupuesto de gastos para su gestión duran-
te el 104º ejercicio social; 7°) Aprobación de
la retribución a los Auditores que certificaron
la documentación contable del 103º ejercicio
Sección
social, y designación de los que certificarán
la correspondiente al 104º ejercicio social; 8°)
Fijación del número de directores; elección de
directores para los ejercicios sociales 104° y
105º; 9°) Elección de tres síndicos titulares
que constituirán la Comisión Fiscalizadora y
tres síndicos suplentes, todos para el 104º
ejercicio social; EL DIRECTORIO. Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, 12 de agosto de
2016. NOTAS: (i) Para registrarse en el libro de
asistencia y asistir a la asamblea los accionis-
tas deberán depositar en la Sociedad, con no
menos de 3 días hábiles de anticipación a la
fecha de la asamblea, una constancia de su
cuenta de acciones escriturales extendida
por la Caja de Valores S.A. y/o un certificado
de depósito hasta el día 21 de septiembre de
2016 inclusive. Dicho depósito deberá efec-
tuarse en la forma dispuesta por la autoridad
competente de lunes a viernes de 10.00 a
12.00 horas y de 15.00 a 17.00 horas hasta
el día 21 de septiembre de 2016 inclusive, en
las oficinas de la Sociedad ubicadas en Av.
Corrientes 415, 12º piso, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. La Sociedad entregará los
comprobantes de depósito que servirán para
la admisión a la asamblea y la documentación
que será considerada por la asamblea; (ii) La
documentación prevista en el punto 2° que
considerará la Asamblea se halla a disposi-
ción de los accionistas en la sede social de la
Sociedad, sita en Av. Corrientes 415, 12º piso,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir
del 7 de septiembre de 2016 en el horario de
10.00 a 12.00 horas y de 15.00 a 17.00 horas, y
ya ha sido publicada en la AIF de la Comisión
Nacional de Valores.
Designado según instrumento privado ACTA DE
DIRECTORIO NRO. 2487 de fecha 28/09/2015
Carlos Herminio Blaquier - Presidente
e. 25/08/2016 N° 60592/16 v. 31/08/2016