METALURGICA TANDIL S.A.

METALURGICA TANDIL S.A.

Convócase a los Señores Accionistas a la

Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a ce-

lebrarse el 21 de Septiembre de 2016, a las

11:00 horas, en la sede social, Fray Justo

Santa María de Oro 1744, Ciudad de Buenos

Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL

DIA. 1) Designación de accionistas para firmar

el acta. 2) Razones de la convocatoria fuera

de término. 3) Consideración de la documen-

tación prescripta por el art. 234 inc. 1° de la

ley 19.550 correspondiente a los ejercicios

cerrados el 31 de diciembre de 2014 y 2015. 4)

Consideración de las pérdidas del ejercicio y

el saldo de la cuenta Resultados no Asignados

que encuadran a la sociedad en el supuesto

del art. 94 inc. 5º Ley 19.550. Aumento de

capital social por un monto de $ 170.501.811

mediante la capitalización de créditos. Sus-

pensión del ejercicio del derecho de preferen-

cia para la suscripción de acciones (art. 197

Ley 19.550). 5) Reducción del capital social en

la suma de $ 128.605.576, en los términos del

art. 206 de la ley 19.550, a fin de absorber pér-

didas acumuladas. Cancelación de acciones.

6) Reforma del artículo tercero del Estatuto.

7) Consideración de la gestión del Directorio,

Gerentes y miembros de la Comisión Fiscali-

zadora. Su remuneración. 8) Fijación del nú-

mero de Directores y su elección. 9) Elección

de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.

10) Autorizaciones. NOTAS: Se recuerda a los

Señores Accionistas que para su registro en

el Libro de Asistencia a la Asamblea, deberán

depositar su constancia de acciones escritu-

rales emitida por la Caja de Valores S.A., de

conformidad con el art. 238 de la ley 19.550,

hasta el día 15 de Septiembre de 2016 inclusi-

ve, en la sede social sita en Fray Justo Santa

María de Oro 1744 Piso 2, Ciudad de Buenos

Aires, de lunes a viernes en el horario de 9 a

17 horas.

Designado según instrumento privado acta di-

rectorio 717 de fecha 30/3/2016 Mende Ammad

- Presidente

e. 29/08/2016 N° 61565/16 v. 02/09/2016