PLAYA PALACE S.A.

PLAYA PALACE S.A.

Número de Registro en la Inspección General

de Justicia: 1555089

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA

Convócase a los Sres. Accionistas de Playa Pa-

lace S.A. a Asamblea General Ordinaria, para

el día 29 de Setiembre de 2016, a las 9 horas

en primera convocatoria y a las 10 horas en se-

gunda convocatoria en Paraguay 914, 1º Piso,

Martes 30 de agosto de 2016

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los fines

de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Designación de dos accionistas para firmar

el acta;

2) Razones de la convocatoria a asamblea ordi-

naria fuera del término dispuesto por el art. 234

de la Ley 19.550;

3) Consideración de la documentación mencio-

nada en el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 co-

rrespondiente al ejercicio económico finalizado

el 31 de diciembre de 2015;

4) Consideración del resultado del ejercicio y su

destino;

5) Consideración de la gestión de Directores

(Art. 275 Ley 19.550);

6) Fijación del número de Directores titulares y

suplentes, elección de los mismos y duración

de sus mandatos; y

7) Decisión sobre la prescindencia o designa-

ción de la Sindicatura y, en su caso, elección de

Síndicos Titular y Suplente.

NOTA: Para asistir a la Asamblea los Accionistas

deberán presentar con anticipación no menor a

tres días hábiles a la fecha de la Asamblea la co-

municación prevista por el art. 238 párrafo 2do.

de la ley 19.550, en calle Paraguay 914, piso 1*,

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Designado según instrumento privado Acta

Asamblea de fecha 9/9/2013 Juan Jorge Schet-

tini - Presidente

e. 30/08/2016 N° 62174/16 v. 05/09/2016