N° 60592/16 Aviso del Boletín Oficial
LEDESMA S.A. AGRICOLA INDUSTRIAL
Texto del aviso
LEDESMA S.A. AGRICOLA INDUSTRIAL
Se convoca a los señores accionistas a una
asamblea general ordinaria para el 27 de sep-
tiembre de 2016, a las 11.00, a realizarse en
Av. Corrientes 415, piso 13º, Capital Federal.
ORDEN DEL DÍA 1°) Designación de dos ac-
cionistas para firmar el acta de la asamblea; 2°)
Consideración de la documentación contable
exigida por las normas vigentes (art. 234, inc. 1º,
ley 19.550; normas de la Comisión Nacional de
Valores y de la Bolsa de Comercio de Buenos
Aires) correspondiente al 103º ejercicio social,
cerrado el 31 de mayo de 2016; 3°) Conside-
ración del destino a dar al resultado del 103º
ejercicio social, cerrado el 31 de mayo de 2016.
Absorción de pérdidas acumuladas mediante
la desafectación parcial de la Reserva Faculta-
tiva; 4°) Consideración de las remuneraciones
al directorio ($ 77.235.131) correspondientes al
ejercicio económico finalizado el 31 de mayo
de 2016 el cual arrojó quebranto computable
en los términos de la presente reglamentación;
5°) Consideración de la gestión de la Comisión
Fiscalizadora correspondiente al 103º ejerci-
cio social, cerrado el 31 de mayo de 2016, y
fijación de su remuneración por dicho período;
6°) Consideración de la gestión del Comité de
Segunda
Auditoría durante el 103º ejercicio social. Fija-
ción del presupuesto de gastos para su gestión
durante el 104º ejercicio social; 7°) Aprobación
de la retribución a los Auditores que certificaron
la documentación contable del 103º ejercicio
social, y designación de los que certificarán
la correspondiente al 104º ejercicio social; 8°)
Fijación del número de directores; elección de
directores para los ejercicios sociales 104° y
105º; 9°) Elección de tres síndicos titulares que
constituirán la Comisión Fiscalizadora y tres
síndicos suplentes, todos para el 104º ejercicio
social; EL DIRECTORIO. Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, 12 de agosto de 2016. NOTAS:
(i) Para registrarse en el libro de asistencia y
asistir a la asamblea los accionistas deberán
depositar en la Sociedad, con no menos de
3 días hábiles de anticipación a la fecha de
la asamblea, una constancia de su cuenta de
acciones escriturales extendida por la Caja
de Valores S.A. y/o un certificado de depósito
hasta el día 21 de septiembre de 2016 inclusive.
Dicho depósito deberá efectuarse en la forma
dispuesta por la autoridad competente de lunes
a viernes de 10.00 a 12.00 horas y de 15.00 a
17.00 horas hasta el día 21 de septiembre de
2016 inclusive, en las oficinas de la Sociedad
ubicadas en Av. Corrientes 415, 12º piso, Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires. La Sociedad
entregará los comprobantes de depósito que
servirán para la admisión a la asamblea y la
documentación que será considerada por la
asamblea; (ii) La documentación prevista en el
punto 2° que considerará la Asamblea se halla
a disposición de los accionistas en la sede so-
cial de la Sociedad, sita en Av. Corrientes 415,
12º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a
partir del 7 de septiembre de 2016 en el horario
de 10.00 a 12.00 horas y de 15.00 a 17.00 horas,
y ya ha sido publicada en la AIF de la Comisión
Nacional de Valores.
Designado según instrumento privado ACTA DE
DIRECTORIO NRO. 2487 de fecha 28/09/2015
Carlos Herminio Blaquier - Presidente
e. 25/08/2016 N° 60592/16 v. 31/08/2016