METALURGICA TANDIL S.A.

METALURGICA TANDIL S.A.

Convócase a los Señores Accionistas a la

Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a celebrar-

se el 21 de Septiembre de 2016, a las 11:00 ho-

ras, en la sede social, Fray Justo Santa María de

Oro 1744, Ciudad de Buenos Aires, para tratar

el siguiente: ORDEN DEL DIA. 1) Designación

de accionistas para firmar el acta. 2) Razones

de la convocatoria fuera de término. 3) Consi-

deración de la documentación prescripta por el

art. 234 inc. 1° de la ley 19.550 correspondiente

a los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de

2014 y 2015. 4) Consideración de las pérdidas

del ejercicio y el saldo de la cuenta Resultados

no Asignados que encuadran a la sociedad

en el supuesto del art. 94 inc. 5º Ley 19.550.

Aumento de capital social por un monto de

$ 170.501.811 mediante la capitalización de

créditos. Suspensión del ejercicio del derecho

de preferencia para la suscripción de acciones

(art. 197 Ley 19.550). 5) Reducción del capital

social en la suma de $ 128.605.576, en los

términos del art. 206 de la ley 19.550, a fin de

absorber pérdidas acumuladas. Cancelación

de acciones. 6) Reforma del artículo tercero

del Estatuto. 7) Consideración de la gestión del

Directorio, Gerentes y miembros de la Comisión

Fiscalizadora. Su remuneración. 8) Fijación del

número de Directores y su elección. 9) Elección

de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.

10) Autorizaciones. NOTAS: Se recuerda a los

Señores Accionistas que para su registro en el

Libro de Asistencia a la Asamblea, deberán de-

positar su constancia de acciones escriturales

emitida por la Caja de Valores S.A., de confor-

midad con el art. 238 de la ley 19.550, hasta el

día 15 de Septiembre de 2016 inclusive, en la

sede social sita en Fray Justo Santa María de

Oro 1744 Piso 2, Ciudad de Buenos Aires, de

lunes a viernes en el horario de 9 a 17 horas.

Designado según instrumento privado acta di-

rectorio 717 de fecha 30/3/2016 Mende Ammad

- Presidente

e. 29/08/2016 N° 61565/16 v. 02/09/2016