MORIXE HERMANOS S.A.

MORIXE HERMANOS S.A.

COMERCIAL E INDUSTRIAL

Se convoca a asamblea general ordinaria y ex-

traordinaria de accionistas para el día 29/9/16

a las 17:00 horas en primera convocatoria, en

la sede social sita en Suipacha 1380 piso 3°,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de

considerar el siguiente orden del día: 1. De-

signación de dos accionistas para aprobar y

firmar el acta juntamente con el presidente. 2.

Consideración de los asuntos previstos en el

artículo 234, inciso 1º de la Ley General de So-

ciedades Nº 19.550 correspondiente al ejerci-

cio económico Nº 93 finalizado el 31/5/2016. 3.

Consideración de la ampliación del aumento de

capital decidido por asamblea de accionistas

del 30/9/2015 por un monto adicional de has-

ta $ 5.000.000 valor nominal, es decir por un

total de hasta $ 25.000.000 valor nominal, por

suscripción de igual cantidad de acciones ordi-

narias, escriturales, con derecho a un voto por

acción y de un peso valor nominal cada una.

Delegación en el directorio de las facultades de:

(A) fijar la prima de emisión dentro de los límites

que establezca la asamblea; (B) fijar las restan-

tes condiciones de emisión, incluyendo pero sin

limitarse a: monto (dentro del máximo aproba-

do por la Asamblea), época de emisión, forma

y condiciones de pago e integración, que podrá

consistir en (i) efectivo; (ii) deuda financiera

de la Sociedad y/o (iii) aportes irrevocables a

cuentas de futuras integraciones de capital;

y (C) realizar todos los actos necesarios a fin

de implementar las resoluciones adoptadas y

efectuar las modificaciones que eventualmente

sugieran los organismos de control, pudiendo

subdelegar la suscripción de la documentación

a tal efecto. Fijar el destino del producido de la

suscripción de las nuevas acciones que sean

integradas en efectivo, en capital de trabajo y/o

cancelación de pasivos. Solicitud, respecto de

20 BOLETÍN OFICIAL Nº 33.451

las nuevas acciones a emitir, de autorización

de oferta pública en la República Argentina y

de cotización bursátil. 4. Consideración de la

gestión del directorio y de la comisión fiscali-

zadora por el ejercicio finalizado el 31/5/2016.

5. Consideración de las remuneraciones al

directorio por $ 1.381.103 correspondientes al

ejercicio económico finalizado el 31/5/2016, el

cual arrojó quebranto computable en los térmi-

nos de las Normas de la Comisión Nacional de

Valores. 6. Consideración de las remuneracio-

nes a los miembros de la comisión fiscalizadora

correspondientes al ejercicio económico finali-

zado el 31/5/2016. 7. Determinación del núme-

ro y designación de los integrantes titulares y

suplentes del directorio. 8. Determinación del

número y designación de los integrantes titu-

lares y suplentes del órgano de fiscalización de

la Sociedad. 9. Autorización a los miembros del

directorio para efectuar retiros y/o adelantos,

con cargo a anticipos de honorarios, durante

el ejercicio en curso. 10. Designación del con-

tador que certificará los balances del ejercicio

que finalizará el 31/5/2017 y su remuneración.

11. Autorizaciones.

Nota: En el punto 3 del orden del día la asam-

blea revestirá el carácter de extraordinaria.

Para asistir a la asamblea es necesario depo-

sitar los certificados de titularidad de acciones

escriturales emitidos al efecto por la Caja de

Valores S.A. o certificados de depósito, en

Suipacha 1380, piso 3°, Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, en el horario de 10:00 a 17:00

horas. En el mismo lugar y horario se encuen-

tra a disposición de los señores accionistas la

documentación que será considerada por la

asamblea. Se solicita a los señores accionistas

presentarse con no menos de 15 minutos de

anticipación a la hora prevista para la iniciación

de la asamblea a fin de acreditar los poderes

y firmar el registro de asistencia a asambleas.

El 26 de septiembre de 2016 finaliza el término

para efectuar el depósito referido.

Designado según instrumento privado acta de

directorio N° 2380 de fecha 01/10/2015 Fernan-

do Andrés Sansuste - Presidente

e. 30/08/2016 N° 62143/16 v. 05/09/2016