POINTER ARGENTINA S.A.

POINTER ARGENTINA S.A.

Se convoca a los señores Accionistas a Asam-

blea General Ordinaria y Extraordinaria para el

día 14/09/2016, a las 15 hs. en primera convo-

catoria y a las 16 hs. en segunda convocato-

ria. Ambas convocatorias tendrán lugar en la

calle Olazabal 1515 Piso 6º, Of. 601, Cuerpo

A, C.A.B.A, a los efectos de tratar el siguiente

Orden del Día: 1) Designación de dos accio-

nistas para suscribir el acta de la Asamblea; 2)

Consideración de los motivos por los cuales la

asamblea se convoca fuera del término legal; 3)

Consideración de los documentos previstos en

el artículo 234, inciso Nº 1 la Ley General de So-

ciedades N° 19.550, T.O. 1984, correspondiente

al ejercicio económico finalizado el 31/12/2015.

4) Tratamiento del resultado del ejercicio y de

los resultados acumulados al 31/12/2015. Con-

sideración de la afectación de los saldos obran-

tes en las cuentas de reserva legal, reserva fa-

cultativa y prima de emisión, para absorber las

pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores;

5) Consideración del Patrimonio Neto negativo

al 31/12/2015; Reintegro del capital social; 6)

Consideración de la gestión y remuneración del

Directorio por el ejercicio económico finalizado

el 31/12/2015, aún en exceso de lo dispuesto

por el art. 261 de la Ley General de Sociedades

N° 19.550, T.O. 1984.

Designado según instrumento privado acta

asamblea 25 de fecha 8/10/2014 Pablo Gustavo

Porto - Vicepresidente en ejercicio de la presi-

dencia

e. 29/08/2016 N° 62027/16 v. 02/09/2016