N° 62143/16 Aviso del Boletín Oficial
MORIXE HERMANOS S.A.
Texto del aviso
MORIXE HERMANOS S.A.
COMERCIAL E INDUSTRIAL
Se convoca a asamblea general ordinaria y ex-
traordinaria de accionistas para el día 29/9/16 a
las 17:00 horas en primera convocatoria, en la
sede social sita en Suipacha 1380 piso 3°, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar
el siguiente orden del día: 1. Designación de dos
accionistas para aprobar y firmar el acta junta-
mente con el presidente. 2. Consideración de
los asuntos previstos en el artículo 234, inciso
1º de la Ley General de Sociedades Nº 19.550
correspondiente al ejercicio económico Nº 93
finalizado el 31/5/2016. 3. Consideración de la
ampliación del aumento de capital decidido por
asamblea de accionistas del 30/9/2015 por un
monto adicional de hasta $ 5.000.000 valor no-
minal, es decir por un total de hasta $ 25.000.000
valor nominal, por suscripción de igual cantidad
de acciones ordinarias, escriturales, con derecho
a un voto por acción y de un peso valor nominal
cada una. Delegación en el directorio de las fa-
cultades de: (A) fijar la prima de emisión dentro
de los límites que establezca la asamblea; (B) fijar
las restantes condiciones de emisión, incluyendo
pero sin limitarse a: monto (dentro del máximo
aprobado por la Asamblea), época de emisión,
forma y condiciones de pago e integración, que
podrá consistir en (i) efectivo; (ii) deuda financie-
ra de la Sociedad y/o (iii) aportes irrevocables a
cuentas de futuras integraciones de capital; y (C)
realizar todos los actos necesarios a fin de im-
plementar las resoluciones adoptadas y efectuar
las modificaciones que eventualmente sugieran
los organismos de control, pudiendo subdelegar
la suscripción de la documentación a tal efecto.
Fijar el destino del producido de la suscripción
de las nuevas acciones que sean integradas en
efectivo, en capital de trabajo y/o cancelación de
pasivos. Solicitud, respecto de las nuevas accio-
nes a emitir, de autorización de oferta pública en
la República Argentina y de cotización bursátil. 4.
Consideración de la gestión del directorio y de la
comisión fiscalizadora por el ejercicio finalizado el
31/5/2016. 5. Consideración de las remuneracio-
nes al directorio por $ 1.381.103 correspondientes
al ejercicio económico finalizado el 31/5/2016, el
cual arrojó quebranto computable en los térmi-
nos de las Normas de la Comisión Nacional de
Valores. 6. Consideración de las remuneraciones
a los miembros de la comisión fiscalizadora co-
rrespondientes al ejercicio económico finalizado
el 31/5/2016. 7. Determinación del número y de-
signación de los integrantes titulares y suplentes
del directorio. 8. Determinación del número y
designación de los integrantes titulares y suplen-
tes del órgano de fiscalización de la Sociedad. 9.
Autorización a los miembros del directorio para
efectuar retiros y/o adelantos, con cargo a antici-
pos de honorarios, durante el ejercicio en curso.
10. Designación del contador que certificará los
balances del ejercicio que finalizará el 31/5/2017 y
su remuneración. 11. Autorizaciones.
Nota: En el punto 3 del orden del día la asam-
blea revestirá el carácter de extraordinaria.
Para asistir a la asamblea es necesario depo-
sitar los certificados de titularidad de acciones
escriturales emitidos al efecto por la Caja de
Valores S.A. o certificados de depósito, en
Suipacha 1380, piso 3°, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en el horario de 10:00 a 17:00
horas. En el mismo lugar y horario se encuen-
tra a disposición de los señores accionistas la
documentación que será considerada por la
asamblea. Se solicita a los señores accionistas
presentarse con no menos de 15 minutos de
anticipación a la hora prevista para la iniciación
de la asamblea a fin de acreditar los poderes
y firmar el registro de asistencia a asambleas.
El 26 de septiembre de 2016 finaliza el término
para efectuar el depósito referido.
Designado según instrumento privado acta de
directorio N° 2380 de fecha 01/10/2015 Fernando
Andrés Sansuste - Presidente
e. 30/08/2016 N° 62143/16 v. 05/09/2016