PLAYA PALACE S.A.

PLAYA PALACE S.A.

Número de Registro en la Inspección General de

Justicia: 1555089

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA

Convócase a los Sres. Accionistas de Playa Pa-

lace S.A. a Asamblea General Ordinaria, para el

día 29 de Setiembre de 2016, a las 9 horas en

primera convocatoria y a las 10 horas en segunda

convocatoria en Paraguay 914, 1º Piso, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, a los fines de consi-

derar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Designación de dos accionistas para firmar el

acta;

2) Razones de la convocatoria a asamblea ordina-

ria fuera del término dispuesto por el art. 234 de

la Ley 19.550;

3) Consideración de la documentación menciona-

da en el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 corres-

pondiente al ejercicio económico finalizado el 31

de diciembre de 2015;

4) Consideración del resultado del ejercicio y su

destino;

5) Consideración de la gestión de Directores (Art.

275 Ley 19.550);

6) Fijación del número de Directores titulares y

suplentes, elección de los mismos y duración de

sus mandatos; y

7) Decisión sobre la prescindencia o designación

de la Sindicatura y, en su caso, elección de Síndi-

cos Titular y Suplente.

NOTA: Para asistir a la Asamblea los Accionistas

deberán presentar con anticipación no menor

a tres días hábiles a la fecha de la Asamblea la

comunicación prevista por el art. 238 párrafo 2do.

de la ley 19.550, en calle Paraguay 914, piso 1°, de

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Designado según instrumento privado Acta

Asamblea de fecha 9/9/2013 Juan Jorge Schettini

- Presidente

e. 30/08/2016 N° 62174/16 v. 05/09/2016