POINTER ARGENTINA S.A.

POINTER ARGENTINA S.A.

Se convoca a los señores Accionistas a Asam-

blea General Ordinaria y Extraordinaria para el día

14/09/2016, a las 15 hs. en primera convocatoria

y a las 16 hs. en segunda convocatoria. Ambas

convocatorias tendrán lugar en la calle Olazabal

1515 Piso 6º, Of. 601, Cuerpo A, C.A.B.A, a los

efectos de tratar el siguiente Orden del Día: 1)

Designación de dos accionistas para suscribir

el acta de la Asamblea; 2) Consideración de los

motivos por los cuales la asamblea se convoca

fuera del término legal; 3) Consideración de los

documentos previstos en el artículo 234, inciso

Nº 1 la Ley General de Sociedades N° 19.550,

T.O. 1984, correspondiente al ejercicio econó-

mico finalizado el 31/12/2015. 4) Tratamiento

del resultado del ejercicio y de los resultados

acumulados al 31/12/2015. Consideración de la

afectación de los saldos obrantes en las cuentas

de reserva legal, reserva facultativa y prima de

emisión, para absorber las pérdidas acumuladas

de ejercicios anteriores; 5) Consideración del Pa-

trimonio Neto negativo al 31/12/2015; Reintegro

del capital social; 6) Consideración de la gestión

y remuneración del Directorio por el ejercicio eco-

nómico finalizado el 31/12/2015, aún en exceso de

lo dispuesto por el art. 261 de la Ley General de

Sociedades N° 19.550, T.O. 1984.

Designado según instrumento privado acta asam-

blea 25 de fecha 8/10/2014 Pablo Gustavo Porto

- Vicepresidente en ejercicio de la presidencia

e. 29/08/2016 N° 62027/16 v. 02/09/2016