N° 63183/16 Aviso del Boletín Oficial
AKAPOL S.A.
Texto del aviso
AKAPOL S.A.
Convócase a los señores accionistas de AKA-
POL S.A. a Asamblea General Ordinaria y
Segunda
Extraordinaria para el día 22 de septiembre de
2016, a las 15.00 horas, en primera convocato-
ria y, de fracasar la primera, en segunda con-
vocatoria una hora más tarde, en la sede social
sita en Av. Corrientes n° 327, 3° Piso, C.A.B.A.,
para que considere los siguientes puntos del:
Orden del Día:
1) Designación de dos accionistas para que
aprueben y firmen el Acta de Asamblea. 2)
Consideración de la documentación aludida
por el art. 234 inc. 1° de la Ley General de
Sociedades nº 19.550, correspondiente al
Ejercicio cerrado al 30 de Junio de 2016. 3)
Consideración de los resultados del Ejercicio.
Distribución de Dividendos. Reserva Faculta-
tiva. 4) Aprobación de la gestión de los Direc-
tores y miembros del Consejo de Vigilancia.
Fijación de honorarios para el Directorio
(Artículo Decimotercero de los Estatutos) y
retribución para los miembros del Consejo
de Vigilancia, en exceso de los límites del
artículo 261 de la Ley General de Sociedades
nº 19.550, en caso de corresponder. 5) Deter-
minación del número de Directores Titulares
y Suplentes que han de integrar el Directorio
para el próximo Ejercicio, elección de los que
correspondan por el término de un año y de-
terminación de garantías que habrán de pres-
tar. 6) Fijación del número de los miembros
titulares y suplentes del Consejo de Vigilancia
y elección de sus miembros. 7) Garantía de
los Administradores. Reforma del Artículo
Décimo del Estatuto Social. Autorizaciones.
NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que
la comunicación de asistencia deberá efectuar-
se en los términos del artículo 238 de la Ley Ge-
neral de Sociedades nº 19.550 en la sede social
de la Sociedad sita en Av. Corrientes n° 327, 3°
Piso, C.A.B.A., en el horario de 10:00 a 17:00 hs.
EL DIRECTORIO.
Designado según instrumento privado acta de
directorio N° 1231 de fecha 21/09/2015 Jorge
Alberto Fagiani - Presidente
e. 01/09/2016 N° 63183/16 v. 07/09/2016