METALURGICA TANDIL S.A.

METALURGICA TANDIL S.A.

Convócase a los Señores Accionistas a la

Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a ce-

lebrarse el 21 de Septiembre de 2016, a las

11:00 horas, en la sede social, Fray Justo

Santa María de Oro 1744, Ciudad de Buenos

Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL

DIA. 1) Designación de accionistas para fir-

mar el acta. 2) Razones de la convocatoria

fuera de término. 3) Consideración de la do-

cumentación prescripta por el art. 234 inc. 1°

de la ley 19.550 correspondiente a los ejer-

cicios cerrados el 31 de diciembre de 2014

y 2015. 4) Consideración de las pérdidas del

ejercicio y el saldo de la cuenta Resultados

no Asignados que encuadran a la sociedad

en el supuesto del art. 94 inc. 5º Ley 19.550.

Aumento de capital social por un monto de

$ 170.501.811 mediante la capitalización de

créditos. Suspensión del ejercicio del dere-

cho de preferencia para la suscripción de ac-

ciones (art. 197 Ley 19.550). 5) Reducción del

capital social en la suma de $ 128.605.576, en

los términos del art. 206 de la ley 19.550, a

fin de absorber pérdidas acumuladas. Can-

Segunda

celación de acciones. 6) Reforma del artículo

tercero del Estatuto. 7) Consideración de la

gestión del Directorio, Gerentes y miembros

de la Comisión Fiscalizadora. Su remunera-

ción. 8) Fijación del número de Directores y

su elección. 9) Elección de los miembros de

la Comisión Fiscalizadora. 10) Autorizaciones.

NOTAS: Se recuerda a los Señores Accionis-

tas que para su registro en el Libro de Asis-

tencia a la Asamblea, deberán depositar su

constancia de acciones escriturales emitida

por la Caja de Valores S.A., de conformidad

con el art. 238 de la ley 19.550, hasta el día

15 de Septiembre de 2016 inclusive, en la

sede social sita en Fray Justo Santa María de

Oro 1744 Piso 2, Ciudad de Buenos Aires, de

lunes a viernes en el horario de 9 a 17 horas.

Designado según instrumento privado acta di-

rectorio 717 de fecha 30/3/2016 Mende Ammad

- Presidente

e. 29/08/2016 N° 61565/16 v. 02/09/2016