MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A.

MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA EXTRAORDI-

NARIA

Convócase a los señores Accionistas de Mo-

linos Río de la Plata S.A. (la “Sociedad”) a la

Asamblea Extraordinaria en primera convoca-

toria a celebrarse el día 6 de octubre de 2016 a

las 10:00 horas en la Avda. Presidente Manuel

Quintana 192, piso 1°, de esta Ciudad Autóno-

ma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Designación de dos accionistas para aprobar

y firmar el acta de Asamblea;

2. Consideración de la siguiente documenta-

ción relativa a (a) la fusión por absorción de

PCF S.A. (“PCF”) (la “Fusión”) por parte de

Molinos Río de la Plata S.A. (“Molinos”) en los

términos de la Sección XI de la Ley General

de Sociedades N° 19.550 y sus modificatorias

(la “LGS”) y los artículos 77 y siguientes de la

Ley de Impuesto a las Ganancias N° 20.628

y sus modificatorias (la “LIG”), y los artículos

complementarios del reglamento de la LIG

(Decreto 1.344/98 y sus modificatorios); y (b)

la escisión del negocio de graneles de Molinos

y su fusión con Molinos Agro S.A. (“Molinos

Agro”), revistiendo esta última el carácter de

sociedad absorbente (la “Escisión-Fusión”),

en todo de acuerdo con las disposiciones

establecidas en los artículos 88, inciso I,

y siguientes de la LGS y los artículos 77 y

siguientes de la LIG, y los artículos comple-

mentarios del reglamento de la LIG (Decreto

1.344/98 y sus modificatorios); a saber: (i) los

estados especiales de situación financiera de

Molinos; estado especial de situación finan-

ciera consolidado de fusión de Molinos con

PCF; estado especial de situación financiera

de escisión de Molinos con Molinos Agro y

estado especial de situación financiera con-

solidado de escisión-fusión de Molinos Agro

con Molinos, todos al 30 de junio de 2016 y

los informes que sobre los referidos instru-

mentos financieros elaboraron la Comisión

Fiscalizadora y el auditor de Molinos; (ii) el

Compromiso Previo de Fusión y Escisión-

Fusión suscripto por Molinos, PCF y Molinos

Agro el 23 de agosto de 2016; y (iii) el Pros-

pecto de Fusión y Escisión-Fusión;

3. Reducción proporcional del capital social de

la Sociedad como consecuencia de la Escisión-

Fusión. Solicitud de cancelación de la oferta

pública ante la Comisión Nacional de Valores y

del listado en el Mercado de Valores de Buenos

Aires S.A. de las acciones correspondientes a

la reducción de capital social. Delegación en el

Directorio de la instrumentación del canje con

facultades de subdelegar;

4. Autorización para la suscripción, en nombre y

representación de Molinos, del acuerdo definiti-

vo de Fusión y Escisión-Fusión; y

5. Autorización para la realización de los trámi-

tes y presentaciones necesarios para la obten-

ción de las inscripciones correspondientes.

NOTA 1: A los efectos de asistir a la Asamblea,

los Sres. Accionistas deberán, de conformidad

con el artículo 238 de la Ley General de Socie-

dades y el artículo 22 del Capítulo II, del Título II

de la Resolución General N° 622/2013 de la Co-

Segunda

misión Nacional de Valores (N.T. 2013 y mod.),

comunicar su asistencia a la misma, debiendo

a tal efecto (i) remitir sus correspondientes

constancias de saldo de cuenta de acciones

escriturales, libradas al efecto por Caja de Va-

lores S.A., y (ii) suscribir el libro de Depósito de

Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas

Generales. A tal efecto, los Sres. Accionistas

deberán presentarse personalmente o me-

diante apoderado con facultades suficientes

a tal efecto a Ing. Butty 275, Piso 11°, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires (Estudio Bruchou,

Fernández Madero & Lombardi), en cualquier

día que no sea sábado, domingo, o feriado, de

13:00 a 18:00 horas, venciendo dicho plazo el

día 30 de septiembre de 2016 a las 18:00 horas.

NOTA 2: Atento lo dispuesto por el artículo 22,

Capitulo II, Titulo II de la Resolución General

N° 622/2013 de la Comisión Nacional de Valo-

res (N.T. 2013 y mod.), al momento de inscrip-

ción para participar de la Asamblea, se deberán

informar los siguientes datos del titular de las

acciones: nombre y apellido o denominación

social completa; tipo y N° de documento de

identidad de las personas físicas o datos de

inscripción registral de las personas jurídicas

con expresa indicación del Registro donde se

hallan inscriptas y de su jurisdicción; domici-

lio con indicación de su carácter. Los mismos

datos deberá proporcionar quien asista a la

Asamblea como representante del titular de las

acciones.

NOTA 3: Adicionalmente, si figuran participacio-

nes sociales como de titularidad de un “trust”,

fideicomiso o figura similar, o de una fundación

o figura similar, sea de finalidad pública o pri-

vada, para votar en la Asamblea deberán dar

cumplimiento al artículo 26, Capitulo II, Titulo II

de la Resolución General N° 622/2013 de la Co-

misión Nacional de Valores (N.T. 2013 y mod.).

NOTA 4: Se recuerda a los Sres. Accionistas

que en lo que respecta al ejercicio de sus de-

rechos como accionistas de la Sociedad, su

actuación deberá adecuarse a las normas de

la Ley General de Sociedades de la República

Argentina. En tal sentido se solicita a los Sres.

Accionistas que revistan la calidad de sociedad

extranjera, acompañen la documentación que

acredita su inscripción como tal ante el Regis-

tro Público correspondiente, en los términos del

Artículo 123 de la Ley General de Sociedades.

Asimismo, para votar en la Asamblea deberán

dar cumplimiento al artículo 24, Capitulo II,

Titulo II de la Resolución General N° 622/2013

de la Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013

y mod.).

NOTA 5: Se ruega a los Sres. Accionistas pre-

sentarse con no menos de 15 minutos de anti-

cipación a la hora prevista para la realización

de la Asamblea, a fin de acreditar los poderes y

firmar el Registro de Asistencia.

Designado según instrumento privado acta de

directorio de fecha 29/4/2015 Luis Perez Com-

panc - Presidente.

e. 02/09/2016 N° 63393/16 v. 08/09/2016