N° 62143/16 Aviso del Boletín Oficial
MORIXE HERMANOS S.A.
Texto del aviso
MORIXE HERMANOS S.A.
COMERCIAL E INDUSTRIAL
Se convoca a asamblea general ordinaria
y extraordinaria de accionistas para el día
29/9/16 a las 17:00 horas en primera convo-
catoria, en la sede social sita en Suipacha
1380 piso 3°, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, a fin de considerar el siguiente orden
del día: 1. Designación de dos accionistas
para aprobar y firmar el acta juntamente con
el presidente. 2. Consideración de los asun-
tos previstos en el artículo 234, inciso 1º de
la Ley General de Sociedades Nº 19.550 co-
rrespondiente al ejercicio económico Nº 93
finalizado el 31/5/2016. 3. Consideración de
la ampliación del aumento de capital decidido
por asamblea de accionistas del 30/9/2015
por un monto adicional de hasta $ 5.000.000
valor nominal, es decir por un total de hasta
$ 25.000.000 valor nominal, por suscripción
de igual cantidad de acciones ordinarias,
escriturales, con derecho a un voto por ac-
ción y de un peso valor nominal cada una.
Delegación en el directorio de las facultades
de: (A) fijar la prima de emisión dentro de los
límites que establezca la asamblea; (B) fijar
las restantes condiciones de emisión, inclu-
yendo pero sin limitarse a: monto (dentro del
máximo aprobado por la Asamblea), época
de emisión, forma y condiciones de pago e
integración, que podrá consistir en (i) efec-
tivo; (ii) deuda financiera de la Sociedad y/o
(iii) aportes irrevocables a cuentas de futuras
integraciones de capital; y (C) realizar todos
los actos necesarios a fin de implementar
las resoluciones adoptadas y efectuar las
modificaciones que eventualmente sugieran
los organismos de control, pudiendo subde-
legar la suscripción de la documentación a
tal efecto. Fijar el destino del producido de
la suscripción de las nuevas acciones que
sean integradas en efectivo, en capital de
trabajo y/o cancelación de pasivos. Solicitud,
respecto de las nuevas acciones a emitir, de
autorización de oferta pública en la Repúbli-
ca Argentina y de cotización bursátil. 4. Con-
sideración de la gestión del directorio y de
la comisión fiscalizadora por el ejercicio fina-
lizado el 31/5/2016. 5. Consideración de las
remuneraciones al directorio por $ 1.381.103
correspondientes al ejercicio económico
finalizado el 31/5/2016, el cual arrojó que-
branto computable en los términos de las
Normas de la Comisión Nacional de Valores.
6. Consideración de las remuneraciones a
los miembros de la comisión fiscalizadora
correspondientes al ejercicio económico fi-
nalizado el 31/5/2016. 7. Determinación del
número y designación de los integrantes
titulares y suplentes del directorio. 8. Deter-
minación del número y designación de los in-
tegrantes titulares y suplentes del órgano de
fiscalización de la Sociedad. 9. Autorización
a los miembros del directorio para efectuar
retiros y/o adelantos, con cargo a anticipos
de honorarios, durante el ejercicio en curso.
10. Designación del contador que certificará
los balances del ejercicio que finalizará el
31/5/2017 y su remuneración. 11. Autoriza-
ciones.
Nota: En el punto 3 del orden del día la asam-
blea revestirá el carácter de extraordinaria.
Para asistir a la asamblea es necesario depo-
sitar los certificados de titularidad de accio-
nes escriturales emitidos al efecto por la Caja
Sección
de Valores S.A. o certificados de depósito, en
Suipacha 1380, piso 3°, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en el horario de 10:00 a 17:00
horas. En el mismo lugar y horario se encuen-
tra a disposición de los señores accionistas
la documentación que será considerada por
la asamblea. Se solicita a los señores accio-
nistas presentarse con no menos de 15 mi-
nutos de anticipación a la hora prevista para
la iniciación de la asamblea a fin de acreditar
los poderes y firmar el registro de asistencia
a asambleas. El 26 de septiembre de 2016
finaliza el término para efectuar el depósito
referido.
Designado según instrumento privado acta de
directorio N° 2380 de fecha 01/10/2015 Fernan-
do Andrés Sansuste - Presidente
e. 30/08/2016 N° 62143/16 v. 05/09/2016