MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A.

MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA EXTRAORDI-

NARIA

Convócase a los señores Accionistas de Mo-

linos Río de la Plata S.A. (la “Sociedad”) a la

Asamblea Extraordinaria en primera convoca-

toria a celebrarse el día 6 de octubre de 2016 a

las 10:00 horas en la Avda. Presidente Manuel

Quintana 192, piso 1°, de esta Ciudad Autóno-

ma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Designación de dos accionistas para aprobar

y firmar el acta de Asamblea;

2. Consideración de la siguiente documentación

relativa a (a) la fusión por absorción de PCF S.A.

(“PCF”) (la “Fusión”) por parte de Molinos Río

de la Plata S.A. (“Molinos”) en los términos de

la Sección XI de la Ley General de Sociedades

N° 19.550 y sus modificatorias (la “LGS”) y los

artículos 77 y siguientes de la Ley de Impuesto

a las Ganancias N° 20.628 y sus modificatorias

(la “LIG”), y los artículos complementarios del

reglamento de la LIG (Decreto 1.344/98 y sus

modificatorios); y (b) la escisión del negocio de

graneles de Molinos y su fusión con Molinos

Agro S.A. (“Molinos Agro”), revistiendo esta

última el carácter de sociedad absorbente (la

“Escisión-Fusión”), en todo de acuerdo con las

disposiciones establecidas en los artículos 88,

inciso I, y siguientes de la LGS y los artículos

77 y siguientes de la LIG, y los artículos com-

plementarios del reglamento de la LIG (Decreto

1.344/98 y sus modificatorios); a saber: (i) los

estados especiales de situación financiera de

Molinos; estado especial de situación financie-

ra consolidado de fusión de Molinos con PCF;

estado especial de situación financiera de es-

cisión de Molinos con Molinos Agro y estado

especial de situación financiera consolidado de

escisión-fusión de Molinos Agro con Molinos,

todos al 30 de junio de 2016 y los informes que

sobre los referidos instrumentos financieros

elaboraron la Comisión Fiscalizadora y el au-

ditor de Molinos; (ii) el Compromiso Previo de

Fusión y Escisión-Fusión suscripto por Molinos,

PCF y Molinos Agro el 23 de agosto de 2016; y

(iii) el Prospecto de Fusión y Escisión-Fusión;

3. Reducción proporcional del capital social de

la Sociedad como consecuencia de la Escisión-

Fusión. Solicitud de cancelación de la oferta

Sección

pública ante la Comisión Nacional de Valores y

del listado en el Mercado de Valores de Buenos

Aires S.A. de las acciones correspondientes a

la reducción de capital social. Delegación en el

Directorio de la instrumentación del canje con

facultades de subdelegar;

4. Autorización para la suscripción, en nombre y

representación de Molinos, del acuerdo definiti-

vo de Fusión y Escisión-Fusión; y

5. Autorización para la realización de los trámi-

tes y presentaciones necesarios para la obten-

ción de las inscripciones correspondientes.

NOTA 1: A los efectos de asistir a la Asamblea,

los Sres. Accionistas deberán, de conformidad

con el artículo 238 de la Ley General de Socie-

dades y el artículo 22 del Capítulo II, del Título II

de la Resolución General N° 622/2013 de la Co-

misión Nacional de Valores (N.T. 2013 y mod.),

comunicar su asistencia a la misma, debiendo

a tal efecto (i) remitir sus correspondientes

constancias de saldo de cuenta de acciones

escriturales, libradas al efecto por Caja de Va-

lores S.A., y (ii) suscribir el libro de Depósito de

Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas

Generales. A tal efecto, los Sres. Accionistas

deberán presentarse personalmente o me-

diante apoderado con facultades suficientes

a tal efecto a Ing. Butty 275, Piso 11°, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires (Estudio Bruchou,

Fernández Madero & Lombardi), en cualquier

día que no sea sábado, domingo, o feriado, de

13:00 a 18:00 horas, venciendo dicho plazo el

día 30 de septiembre de 2016 a las 18:00 horas.

NOTA 2: Atento lo dispuesto por el artículo 22,

Capitulo II, Titulo II de la Resolución General

N° 622/2013 de la Comisión Nacional de Valores

(N.T. 2013 y mod.), al momento de inscripción

para participar de la Asamblea, se deberán

informar los siguientes datos del titular de las

acciones: nombre y apellido o denominación

social completa; tipo y N° de documento de

identidad de las personas físicas o datos de ins-

cripción registral de las personas jurídicas con

expresa indicación del Registro donde se hallan

inscriptas y de su jurisdicción; domicilio con

indicación de su carácter. Los mismos datos

deberá proporcionar quien asista a la Asamblea

como representante del titular de las acciones.

NOTA 3: Adicionalmente, si figuran participacio-

nes sociales como de titularidad de un “trust”,

fideicomiso o figura similar, o de una fundación

o figura similar, sea de finalidad pública o pri-

vada, para votar en la Asamblea deberán dar

cumplimiento al artículo 26, Capitulo II, Titulo II

de la Resolución General N° 622/2013 de la Co-

misión Nacional de Valores (N.T. 2013 y mod.).

NOTA 4: Se recuerda a los Sres. Accionistas que

en lo que respecta al ejercicio de sus derechos

como accionistas de la Sociedad, su actuación

deberá adecuarse a las normas de la Ley Ge-

neral de Sociedades de la República Argentina.

En tal sentido se solicita a los Sres. Accionistas

que revistan la calidad de sociedad extranjera,

acompañen la documentación que acredita su

inscripción como tal ante el Registro Público co-

rrespondiente, en los términos del Artículo 123

de la Ley General de Sociedades. Asimismo,

para votar en la Asamblea deberán dar cum-

plimiento al artículo 24, Capitulo II, Titulo II de la

Resolución General N° 622/2013 de la Comisión

Nacional de Valores (N.T. 2013 y mod.).

NOTA 5: Se ruega a los Sres. Accionistas pre-

sentarse con no menos de 15 minutos de anti-

cipación a la hora prevista para la realización

de la Asamblea, a fin de acreditar los poderes y

firmar el Registro de Asistencia.

Designado según instrumento privado acta de

directorio de fecha 29/4/2015 Luis Perez Com-

panc - Presidente.

e. 02/09/2016 N° 63393/16 v. 08/09/2016