N° 64308/16 Aviso del Boletín Oficial
S.A. IMPORTADORA Y EXPORTADORA
Texto del aviso
S.A. IMPORTADORA Y EXPORTADORA
DE LA PATAGONIA
Se convoca a Asamblea Ordinaria de Accio-
nistas para el día 6 de octubre de 2016, a las
9:00 horas, en Sarmiento 299, primer piso de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Sala de
Comisiones de la Bolsa de Comercio de Bue-
nos Aires), a fin de tratar el siguiente: ORDEN
DEL DIA: 1º) Designación de dos accionistas
para aprobar y firmar el acta de Asamblea. 2º)
Consideración de la documentación prescripta
por los artículos 234, inc. 1º y 294, inc. 5º de la
Ley General de Sociedades correspondiente
al ejercicio económico cerrado el 30 de junio
de 2016. 3°) Consideración del destino de los
resultados del ejercicio. Distribución de dividen-
dos en efectivo. Consideración del destino del
saldo de la cuenta “Resultados No Asignados”.
Constitución de reservas legales y/o facultativas.
4°) Aprobación de la gestión de los Directores
correspondiente al ejercicio económico finaliza-
do el 30 de junio de 2016. 5°) Aprobación de la
actuación de la Comisión Fiscalizadora durante
el ejercicio económico finalizado el 30 de junio
de 2016. 6°) Consideración de las remuneracio-
nes al Directorio correspondientes al ejercicio
económico finalizado el 30 de junio de 2016. 7°)
Consideración de las remuneraciones a la Comi-
sión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio
económico finalizado el 30 de junio de 2016. 8°)
Determinación del número de Directores para el
ejercicio iniciado el 1° de julio de 2016. 9°) Elec-
ción de las personas que integrarán el Directorio
durante el ejercicio iniciado el 1° de julio de 2016.
10°) Elección de miembros titulares y suplentes
de la Comisión Fiscalizadora. 11°) Fijación de
la remuneración del Contador Certificante por
el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2016. 12°)
Designación del Contador Certificante para
el ejercicio iniciado el 1º de julio de 2016. 13°)
Determinación de la remuneración del Contador
Certificante para el ejercicio iniciado el 1° de julio
de 2016. 14°) Determinación del presupuesto
anual con que contará el Comité de Auditoría
para el desempeño de sus funciones durante el
ejercicio iniciado el 1° de julio de 2016. EL DI-
RECTORIO. NOTA: El domicilio donde se realiza-
rá la Asamblea no es la sede social. Para asistir a
la Asamblea, los accionistas deberán depositar
hasta el día 30 de septiembre de 2016 inclusive,
en la sede social sita en Suipacha 924, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes
de 13 a 17 horas, la constancia de su cuenta de
acciones escriturales librada al efecto por la Caja
de Valores S.A. En los términos de la Resolución
General N° 7/2003 de la Inspección General de
Justicia, los accionistas que sean sociedades
constituidas en el extranjero deberán acreditar
su inscripción a los fines del artículo 123 de la
Ley General de Sociedades y sus modificatorias.
Por su parte, cuando se trate de accionistas bajo
la forma de personas jurídicas, deberán acreditar
sus datos de inscripción societaria en el Registro
respectivo, para su correcta individualización en
el Libro de Depósito de Acciones y Registro de
Asistencia a Asambleas Generales. Se recuerda
a los Señores Accionistas que de acuerdo a las
previsiones del Artículo 9 del Estatuto Social,
sólo podrán ser elegidos directores aquellas
personas cuyos nombres figuren en las listas
que, con por lo menos tres días de anticipación
a la fecha de la Asamblea, sean propuestas al
Presidente del Directorio por cualquier accionis-
ta de la Sociedad, para su oficialización. A los
efectos de facilitar la formación de esas listas,
permanecerá en la sede social a disposición
de los accionistas un libro ad-hoc con las for-
Sección
malidades establecidas en el artículo 323 del
Código Civil y Comercial de la Nación, en el que
se anotarán los nombres de aquellas personas
que propongan los accionistas. Los votos que
se emitan a favor de candidatos no inscriptos en
listas presentadas en el tiempo y con las condi-
ciones establecidas, no serán computados.
Designado según instrumento privado Acta de
Directorio N° 2003 de fecha 7/10/2015 Federico
Braun - Presidente
e. 05/09/2016 N° 64308/16 v. 09/09/2016