SANTA ROSA DEL MONTE S.A.

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Se hace saber que por Acta de Asamblea Ge-

neral Ordinaria y Extraordinaria del 11/04/16

se resolvió modificar el artículo Undécimo del

Estatuto Social, el que queda redactado de la

siguiente manera:. “ARTÍCULO UNDÉCIMO:

Cuando la sociedad se encuentre comprendi-

da dentro del inciso 2° del Art. 299 de la Ley

N° 19.550, la Asamblea de Accionistas deberá

designar un Síndico Titular y un Síndico Suplen-

te por tres ejercicios, pudiendo los mismos ser

reelectos. Cuando la Sociedad quedara com-

prendida dentro de los restantes incisos del Art.

299 de la Ley N° 19.550, se deberá nombrar

una Comisión Fiscalizadora. Ésta estará inte-

grada por tres síndicos titulares y tres síndicos

suplentes designados por el término de tres

ejercicios, los que deberán ser elegidos por la

Asamblea de Accionistas y podrán ser reelec-

tos. Esta Comisión Fiscalizadora se funcionará

con un quórum de dos de sus tres miembros y

las decisiones se tomarán por mayoría absolu-

ta, sin perjuicio de los derechos que correspon-

dan al síndico disidente. La Comisión Fiscaliza-

dora se reunirá cuando lo juzgue conveniente

y por lo menos una vez cada tres meses. Sus

resoluciones quedarán asentadas en el libro

rubricado a tal efecto. La Asamblea fijará la

remuneración de los miembros de la Comisión

Fiscalizadora. Finalmente, si la Sociedad no

estuviera comprendida dentro del Art. 299 de la

Ley N° 19.550, podrá prescindir de la Sindicatu-

ra de conformidad con lo estipulado por el Art.

284, último párrafo de la Ley N° 19.550”. Autori-

zado según instrumento privado Acta asamblea

de fecha 11/04/2016

Ana Paula Verardo - T°: 90 F°: 569 C.P.A.C.F.

e. 05/09/2016 N° 64037/16 v. 05/09/2016