MA AUTOMOTIVE ARGENTINA S.A.

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Convóquese a los Sres. accionistas a Asam-

blea Gral. Ordinaria para el 26/09/2016 18 hs.

en Montevideo 596 Piso 5, Ofic. 20 CABA, Pre-

side la presente reunión el Sr. Vicepresidente

en ejercicio de la Presidencia, Lic. Juan Carlos

Abella, se encuentra presente el Sindico Titular

Dr. José Luis Fernández quienes proponen la

consideración del siguiente Orden del Día: 1)

Designación de dos Accionistas para firmar

el acta. 2) Aprobación de la convocatoria a

Asamblea fuera de término. 3) Tratamiento de la

documentación del Art. 234 Ley Nº 19.550, co-

rrespondiente al ejercicio económico Nº 16 ce-

rrado el 31/12/2015. 4) Tratamiento de la gestión

del Directorio. 5) Tratamiento de los honorarios

pagados al Directorio durante el ejercicio 6) Tra-

tamiento de los Honorarios de la Sindicatura.

7) Fijación del numero de Directores y desig-

nación por un nuevo periodo. 8) Designación

de Sindico Titular y Suplente. 9) Tratamiento

del resultado del quebranto acumulado y del

resultado del ejercicio. Lo que se aprueba por

unanimidad y se autoriza al Sr. Sindico Titular

Dr. José Luis Fernández a efectuar la publica-

ción de edictos en el Boletín Oficial, tal cual lo

establece el Art. 237 Ley 19.550. La moción es

aprobada por unanimidad.

Designado según instrumento privado ACTA DE

ASAMBLEA de fecha 15/09/2015 JOSE LUIS

FERNANDEZ - Síndico

e. 06/09/2016 N° 64225/16 v. 12/09/2016