S.A. IMPORTADORA Y EXPORTADORA

S.A. IMPORTADORA Y EXPORTADORA

DE LA PATAGONIA

Se convoca a Asamblea Ordinaria de Accio-

nistas para el día 6 de octubre de 2016, a las

9:00 horas, en Sarmiento 299, primer piso de

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Sala de

Comisiones de la Bolsa de Comercio de Bue-

nos Aires), a fin de tratar el siguiente: ORDEN

DEL DIA: 1º) Designación de dos accionistas

para aprobar y firmar el acta de Asamblea. 2º)

Consideración de la documentación prescrip-

ta por los artículos 234, inc. 1º y 294, inc. 5º

de la Ley General de Sociedades correspon-

diente al ejercicio económico cerrado el 30 de

junio de 2016. 3°) Consideración del destino

de los resultados del ejercicio. Distribución

de dividendos en efectivo. Consideración del

destino del saldo de la cuenta “Resultados No

Asignados”. Constitución de reservas legales

y/o facultativas. 4°) Aprobación de la gestión

de los Directores correspondiente al ejercicio

económico finalizado el 30 de junio de 2016.

5°) Aprobación de la actuación de la Comisión

Fiscalizadora durante el ejercicio económico

finalizado el 30 de junio de 2016. 6°) Consi-

deración de las remuneraciones al Directorio

correspondientes al ejercicio económico

finalizado el 30 de junio de 2016. 7°) Conside-

ración de las remuneraciones a la Comisión

Fiscalizadora correspondientes al ejercicio

económico finalizado el 30 de junio de 2016.

8°) Determinación del número de Directores

para el ejercicio iniciado el 1° de julio de 2016.

9°) Elección de las personas que integrarán el

Directorio durante el ejercicio iniciado el 1° de

julio de 2016. 10°) Elección de miembros titu-

lares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

11°) Fijación de la remuneración del Contador

Certificante por el ejercicio cerrado el 30 de

junio de 2016. 12°) Designación del Contador

Certificante para el ejercicio iniciado el 1º de

julio de 2016. 13°) Determinación de la remune-

ración del Contador Certificante para el ejerci-

cio iniciado el 1° de julio de 2016. 14°) Determi-

nación del presupuesto anual con que contará

el Comité de Auditoría para el desempeño de

sus funciones durante el ejercicio iniciado el

1° de julio de 2016. EL DIRECTORIO. NOTA: El

domicilio donde se realizará la Asamblea no

es la sede social. Para asistir a la Asamblea,

los accionistas deberán depositar hasta el

día 30 de septiembre de 2016 inclusive, en la

sede social sita en Suipacha 924, Ciudad Au-

tónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes

de 13 a 17 horas, la constancia de su cuenta

de acciones escriturales librada al efecto por

la Caja de Valores S.A. En los términos de la

Resolución General N° 7/2003 de la Inspec-

ción General de Justicia, los accionistas que

sean sociedades constituidas en el extranjero

deberán acreditar su inscripción a los fines del

artículo 123 de la Ley General de Sociedades

y sus modificatorias. Por su parte, cuando se

trate de accionistas bajo la forma de personas

jurídicas, deberán acreditar sus datos de ins-

cripción societaria en el Registro respectivo,

para su correcta individualización en el Libro

de Depósito de Acciones y Registro de Asis-

tencia a Asambleas Generales. Se recuerda a

los Señores Accionistas que de acuerdo a las

previsiones del Artículo 9 del Estatuto Social,

sólo podrán ser elegidos directores aquellas

personas cuyos nombres figuren en las listas

que, con por lo menos tres días de anticipación

a la fecha de la Asamblea, sean propuestas al

Presidente del Directorio por cualquier accio-

nista de la Sociedad, para su oficialización. A

los efectos de facilitar la formación de esas

listas, permanecerá en la sede social a dispo-

sición de los accionistas un libro ad-hoc con

las formalidades establecidas en el artículo

323 del Código Civil y Comercial de la Nación,

en el que se anotarán los nombres de aquellas

personas que propongan los accionistas. Los

votos que se emitan a favor de candidatos no

inscriptos en listas presentadas en el tiempo

20 BOLETÍN OFICIAL Nº 33.455

y con las condiciones establecidas, no serán

computados.

Designado según instrumento privado Acta de

Directorio N° 2003 de fecha 7/10/2015 Federico

Braun - Presidente

e. 05/09/2016 N° 64308/16 v. 09/09/2016