N° 63183/16 Aviso del Boletín Oficial
AKAPOL S.A.
Texto del aviso
AKAPOL S.A.
Convócase a los señores accionistas de AKA-
POL S.A. a Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria para el día 22 de septiembre de
2016, a las 15.00 horas, en primera convocato-
ria y, de fracasar la primera, en segunda con-
vocatoria una hora más tarde, en la sede social
sita en Av. Corrientes n° 327, 3° Piso, C.A.B.A.,
para que considere los siguientes puntos del:
Orden del Día:
1) Designación de dos accionistas para que
aprueben y firmen el Acta de Asamblea. 2) Con-
sideración de la documentación aludida por el
art. 234 inc. 1° de la Ley General de Sociedades
nº 19.550, correspondiente al Ejercicio cerrado
al 30 de Junio de 2016. 3) Consideración de
los resultados del Ejercicio. Distribución de
Dividendos. Reserva Facultativa. 4) Aprobación
de la gestión de los Directores y miembros del
Consejo de Vigilancia. Fijación de honorarios
para el Directorio (Artículo Decimotercero de
los Estatutos) y retribución para los miembros
del Consejo de Vigilancia, en exceso de los
límites del artículo 261 de la Ley General de
Sociedades nº 19.550, en caso de correspon-
der. 5) Determinación del número de Directores
Titulares y Suplentes que han de integrar el
Directorio para el próximo Ejercicio, elección de
los que correspondan por el término de un año
y determinación de garantías que habrán de
prestar. 6) Fijación del número de los miembros
titulares y suplentes del Consejo de Vigilancia
y elección de sus miembros. 7) Garantía de los
Segunda
Administradores. Reforma del Artículo Décimo
del Estatuto Social. Autorizaciones.
NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que
la comunicación de asistencia deberá efectuar-
se en los términos del artículo 238 de la Ley Ge-
neral de Sociedades nº 19.550 en la sede social
de la Sociedad sita en Av. Corrientes n° 327, 3°
Piso, C.A.B.A., en el horario de 10:00 a 17:00 hs.
EL DIRECTORIO.
Designado según instrumento privado acta de
directorio N° 1231 de fecha 21/09/2015 Jorge
Alberto Fagiani - Presidente
e. 01/09/2016 N° 63183/16 v. 07/09/2016