BANCO SUPERVIELLE S.A.

BANCO SUPERVIELLE S.A.

Se convoca a los Señores Accionistas a Asam-

blea General Extraordinaria de Accionistas de la

Sociedad para el día 22 de septiembre de 2016

a las 11:00 horas en primera convocatoria, y a

las 12:00 horas, en segunda convocatoria, en

la sede social sita en Bartolomé Mitre 434, sala

de reuniones del 5° piso, de la Ciudad Autóno-

ma de Buenos Aires, con el fin de considerar el

siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1) Designación de dos accionistas para firmar el

acta de asamblea.

2) Renuncia al derecho de suscripción prefe-

rente. Capitalización de aportes irrevocables.

Aumento de capital social.

Sección

3) Modificación del artículo II sección 5 del

estatuto social. Consideración de un texto or-

denado del estatuto social con ratificación de

la sede social registrada con el fin de proceder

a su inscripción en la Inspección General de

Justicia.

4) Renuncia Laurence Nicole Mengin de Loyer.

Aprobación de su gestión.

5) Consideración de la creación de un programa

global de emisión de obligaciones negociables

simples, no convertibles en acciones, de corto,

mediano o largo plazo, subordinadas o no, con

o sin garantía, a emitirse en una o más clases

y/o series por hasta un monto máximo en circu-

lación en cualquier momento durante la vigen-

cia del programa de US$ 800.000.000 (dólares

estadounidenses ochocientos millones) o su

equivalente en otras monedas (el “Programa”),

de conformidad con las disposiciones de la ley

23.576 de obligaciones negociables, y sus mo-

dificatorias, y demás regulaciones aplicables,

incluyendo las normas de la comisión nacional

de valores.

6) Consideración del destino a dar a los fondos

que se obtengan como resultado de la coloca-

ción de las obligaciones negociables a emitirse

en el marco del programa.

7) Consideración de la solicitud de autorización

para (a) la creación del programa y de la oferta

pública de las clases y/o series que se emitan

oportunamente bajo el mismo ante la Comisión

Nacional de Valores (CNV); y (b) el listado y/o

negociación de las obligaciones negociables

que se emitan bajo el programa ante el Merval

a través de la Bolsa de Comercio de Buenos

Aires (BCBA) y/o el Mercado Abierto Electróni-

co (MAE).

8) Delegación de facultades en el Directorio

para (i) determinar los términos y condiciones

definitivos del programa y de las clases y/o se-

ries de obligaciones negociables a ser emitidas

bajo el mismo; y (ii) realizar todas las gestiones

necesarias ante la CNV y/o cualquier otro mer-

cado de valores del país y/o del exterior y ante

cualquier autoridad de contralor u organismo

pertinente de argentina y/o del exterior (inclu-

yendo, sin limitación, la Caja de Valores S.A.,

entre otros) para obtener la autorización para

la creación del Programa, la emisión y la oferta

pública de las obligaciones negociables a ser

emitidas bajo el mismo y el listado y/o nego-

ciación de dichas obligaciones negociables

en los mercados de valores que determine el

Directorio.

9) Autorizaciones

Nota 1: Solo podrán concurrir a la asamblea

los accionistas que depositen los certificados

de titularidad de acciones escriturales emitidos

al efecto por Caja de Valores S.A. hasta tres

días hábiles antes de la fecha de la asamblea

en Bartolomé Mitre 434 (Sector Legales –6 piso

lado Este-) de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, dentro del horario de 10 hs. a 17 hs. El

plazo vence el 16 de septiembre de 2016.

Nota 2: Atento lo dispuesto por el art. 22 del

Capítulo II de las normas de la CNV (T.O. 2.013)

y concordantes, al momento de la inscripción

para participar de la asamblea, el titular de las

acciones deberá informar los siguientes datos:

nombre y apellido o denominación social com-

pleta; tipo y número de documento de identidad

de las personas físicas o datos de inscripción

registral de las personas jurídicas con expresa

indicación del Registro donde se hallan inscrip-

tas y de su jurisdicción y domicilio con indica-

ción de su carácter. Los mismos datos deberán

proporcionarse en el caso de quien asista a la

asamblea como representante del titular de las

acciones.

Nota 3: La documentación que considerará la

Asamblea se halla a disposición de los señores

accionistas: i) en la oficina de Legales - piso 6

lado Este, Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

y ii) a través de la Mesa Institucional se les pro-

porcionará remitiendo un mail, At: mesainstitu-

cional@supervielle.com.ar.

Designado según instrumento privado ACTA DE

DIRECTORIO N° 3005 de fecha 28/4/2015 Julio

Patricio Supervielle - Presidente

e. 05/09/2016 N° 64312/16 v. 09/09/2016