DANONE ARGENTINA S.A.

DANONE ARGENTINA S.A.

CONVOCATORIA:

(I.G.J. N° 800.778) Se convoca a Asamblea Ge-

neral Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el

día 20 de septiembre de 2016, a las 16:30 horas

en primera convocatoria, y a las 17:30 horas

del mismo día en segunda convocatoria, en la

sede social sita en la calle Moreno 877, Piso 12°,

Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el

siguiente Orden del Día:

1º) Designación de los accionistas para firmar el

acta de la Asamblea;

2°) Consideración de los motivos por los cuales

la Asamblea Ordinaria es convocada fuera del

término legal;

3°) Consideración de los documentos prescrip-

tos por el artículo 234, inciso 1° de la Ley Ge-

neral de Sociedades N° 19.550 y demás dispo-

siciones complementarias, correspondientes al

ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de

2015;

4°) Consideración del destino de los resultados

del ejercicio.

5°) Consideración de las renuncias de los di-

rectores Pascal Antoine Marcel Ghislain Preu-

dhomme y María Eugenia Picasso Achával, a

sus cargos de Directores Titular y Suplente,

respectivamente. Consideración de la gestión

del Directorio y de la actuación de la Sindicatu-

ra durante el ejercicio social finalizado el 31 de

diciembre de 2015;

6°) Remuneración del Directorio y de la Sindi-

catura por el ejercicio social finalizado el 31 de

diciembre de 2015;

Segunda

7°) Fijación del número de miembros del Direc-

torio y su elección;

8°) Designación de los miembros integrantes de

la Sindicatura; y

9°) Otorgamiento de autorizaciones necesarias

con relación a lo resuelto en los puntos prece-

dentes.

Nota: Se recuerda a los señores accionistas

que para asistir a la asamblea deberán cursar

comunicación de asistencia en la sede so-

cial sita en Moreno 877, Piso 12°, Ciudad de

Buenos Aires, para su registro en el Libro de

Depósito de Acciones y Registro de Asistencia

a Asambleas, con no menos de tres (3) días

hábiles de anticipación a la fecha fijada para

la Asamblea. La atención se realizará de lunes

a viernes en horario de 10.00 a 17.00 horas,

en la sede social sita en Moreno 877, Piso 12°,

Ciudad de Buenos Aires. Se recuerda a los se-

ñores accionistas que en virtud de la rescisión

del contrato con Caja de Valores S.A., los ac-

cionistas deberán presentarse en la sede so-

cial, en el horario indicado precedentemente, a

los efectos de canjear los certificados emitidos

por Caja de Valores S.A. por los títulos nomi-

nativos no endosables que la Sociedad emitirá

a tal fin. Designado según instrumento priva-

do ACTA DE DIRECTORIO Nº 349 de fecha

14/09/2015 BORIS CHRISTOPHE BOURDIN

- Presidente

e. 02/09/2016 N° 63373/16 v. 08/09/2016