MA AUTOMOTIVE ARGENTINA S.A.

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Convóquese a los Sres. accionistas a Asam-

blea Gral. Ordinaria para el 26/09/2016 18 hs.

en Montevideo 596 Piso 5, Ofic. 20 CABA,

Preside la presente reunión el Sr. Vicepre-

sidente en ejercicio de la Presidencia, Lic.

Juan Carlos Abella, se encuentra presente el

Sindico Titular Dr. José Luis Fernández quie-

nes proponen la consideración del siguiente

Orden del Día: 1) Designación de dos Accio-

nistas para firmar el acta. 2) Aprobación de

la convocatoria a Asamblea fuera de término.

3) Tratamiento de la documentación del Art.

234 Ley Nº 19.550, correspondiente al ejerci-

cio económico Nº 16 cerrado el 31/12/2015.

4) Tratamiento de la gestión del Directorio.

5) Tratamiento de los honorarios pagados al

Directorio durante el ejercicio 6) Tratamiento

de los Honorarios de la Sindicatura. 7) Fijación

del numero de Directores y designación por

Segunda

un nuevo periodo. 8) Designación de Sindico

Titular y Suplente. 9) Tratamiento del resultado

del quebranto acumulado y del resultado del

ejercicio. Lo que se aprueba por unanimidad y

se autoriza al Sr. Sindico Titular Dr. José Luis

Fernández a efectuar la publicación de edic-

tos en el Boletín Oficial, tal cual lo establece

el Art. 237 Ley 19.550. La moción es aprobada

por unanimidad.

Designado según instrumento privado ACTA DE

ASAMBLEA de fecha 15/09/2015 JOSE LUIS

FERNANDEZ - Síndico

e. 06/09/2016 N° 64225/16 v. 12/09/2016