N° 64308/16 Aviso del Boletín Oficial
S.A. IMPORTADORA Y EXPORTADORA
Texto del aviso
S.A. IMPORTADORA Y EXPORTADORA
DE LA PATAGONIA
Se convoca a Asamblea Ordinaria de Accio-
nistas para el día 6 de octubre de 2016, a las
9:00 horas, en Sarmiento 299, primer piso de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Sala de
Comisiones de la Bolsa de Comercio de Bue-
nos Aires), a fin de tratar el siguiente: ORDEN
21 BOLETÍN OFICIAL Nº 33.456
DEL DIA: 1º) Designación de dos accionistas
para aprobar y firmar el acta de Asamblea. 2º)
Consideración de la documentación prescrip-
ta por los artículos 234, inc. 1º y 294, inc. 5º
de la Ley General de Sociedades correspon-
diente al ejercicio económico cerrado el 30 de
junio de 2016. 3°) Consideración del destino
de los resultados del ejercicio. Distribución
de dividendos en efectivo. Consideración del
destino del saldo de la cuenta “Resultados No
Asignados”. Constitución de reservas legales
y/o facultativas. 4°) Aprobación de la gestión
de los Directores correspondiente al ejercicio
económico finalizado el 30 de junio de 2016.
5°) Aprobación de la actuación de la Comisión
Fiscalizadora durante el ejercicio económico
finalizado el 30 de junio de 2016. 6°) Consi-
deración de las remuneraciones al Directorio
correspondientes al ejercicio económico
finalizado el 30 de junio de 2016. 7°) Conside-
ración de las remuneraciones a la Comisión
Fiscalizadora correspondientes al ejercicio
económico finalizado el 30 de junio de 2016.
8°) Determinación del número de Directores
para el ejercicio iniciado el 1° de julio de 2016.
9°) Elección de las personas que integrarán
el Directorio durante el ejercicio iniciado el 1°
de julio de 2016. 10°) Elección de miembros
titulares y suplentes de la Comisión Fiscali-
zadora. 11°) Fijación de la remuneración del
Contador Certificante por el ejercicio cerrado
el 30 de junio de 2016. 12°) Designación del
Contador Certificante para el ejercicio iniciado
el 1º de julio de 2016. 13°) Determinación de la
remuneración del Contador Certificante para
el ejercicio iniciado el 1° de julio de 2016. 14°)
Determinación del presupuesto anual con que
contará el Comité de Auditoría para el des-
empeño de sus funciones durante el ejercicio
iniciado el 1° de julio de 2016. EL DIRECTO-
RIO. NOTA: El domicilio donde se realizará la
Asamblea no es la sede social. Para asistir a
la Asamblea, los accionistas deberán depo-
sitar hasta el día 30 de septiembre de 2016
inclusive, en la sede social sita en Suipacha
924, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de
lunes a viernes de 13 a 17 horas, la constancia
de su cuenta de acciones escriturales librada
al efecto por la Caja de Valores S.A. En los
términos de la Resolución General N° 7/2003
de la Inspección General de Justicia, los ac-
cionistas que sean sociedades constituidas
en el extranjero deberán acreditar su ins-
cripción a los fines del artículo 123 de la Ley
General de Sociedades y sus modificatorias.
Por su parte, cuando se trate de accionistas
bajo la forma de personas jurídicas, deberán
acreditar sus datos de inscripción societaria
en el Registro respectivo, para su correcta
individualización en el Libro de Depósito de
Acciones y Registro de Asistencia a Asam-
bleas Generales. Se recuerda a los Señores
Accionistas que de acuerdo a las previsiones
del Artículo 9 del Estatuto Social, sólo podrán
ser elegidos directores aquellas personas cu-
yos nombres figuren en las listas que, con por
lo menos tres días de anticipación a la fecha
de la Asamblea, sean propuestas al Presi-
dente del Directorio por cualquier accionista
de la Sociedad, para su oficialización. A los
efectos de facilitar la formación de esas listas,
permanecerá en la sede social a disposición
de los accionistas un libro ad-hoc con las
formalidades establecidas en el artículo 323
del Código Civil y Comercial de la Nación, en
el que se anotarán los nombres de aquellas
personas que propongan los accionistas. Los
votos que se emitan a favor de candidatos no
inscriptos en listas presentadas en el tiempo
y con las condiciones establecidas, no serán
computados.
Designado según instrumento privado Acta de
Directorio N° 2003 de fecha 7/10/2015 Federico
Braun - Presidente
e. 05/09/2016 N° 64308/16 v. 09/09/2016