SANTA FLORA S.A.

Convocase a los señores accionistas de

SANTA FLORA S.A. a ASAMBLEA GENERAL

ORDINARIA a celebrarse el día 23/9/2016 a

las 10.00 horas en la sede social de la ca-

lle Alsina 440 piso 2 oficina E – CABA para

tratar el siguiente orden del día: punto 1:

consideración de la documentación a que se

refiere el artículo 234 inciso 1 de la ley 19550

correspondiente al ejercicio económico ce-

rrado el 31 de diciembre de 2015. punto 2:

Miércoles 7 de septiembre de 2016

Segunda

consideración de la gestión y remuneración Miguens (h); Sr. Oscar M. Javier Pérez Balade;

de los miembros del directorio por el mismo Dr. Alejandro M. P. Ferrero; Sr. Luis Bameule;

ejercicio económico punto 3: consideración Ing. Guillermo Cullen; Ing. Walter Federico Fel-

del resultado del mismo ejercicio económi- dkamp; Sr. Estuardo Víctor Navajas; Dr. Carlos

co. punto 4: motivos por el llamado fuera de A. A. Vera; Sr. Ramón Francisco Rodó; Sr. Jor-

término a asamblea general ordinaria. punto ge Antonio Argüelles; Sr. Ramón C. González

5; suscripción del acta de asamblea. En caso Feltrup; Ing. Guillermo A. Barzi; y Cr. Aníbal

de no lograrse quórum para la primera convo- Parolín. d) Elección de dos Vocales Titulares y

catoria, se convoca a Asamblea en segunda un Suplente por los Socios Adherentes, por el

convocatoria para el día 25/9/2015 a las 10.00 período 2016-2018, de acuerdo con los artícu-

horas en la sede social de la calle Alsina 440 los 15º, 19º y 20º de los Estatutos Sociales,

piso 2 oficina E - CABA

en reemplazo de los señores Andrés F. Cal-

Designado según instrumento privado acta de derón; Ricardo Smith Estrada e Ing. Fernando

directorio de fecha 22/08/2014 Antonino Piu - Canosa, respectivamente. e) Elección de dos

Presidente

Vocales Titulares y un Suplente por el Consejo

Federal, por el período 2016-2018, de acuerdo

e. 05/09/2016 N° 63925/16 v. 09/09/2016

con los artículos 15º, 18º y 20º de los Esta-

Texto del aviso