BANCO SUPERVIELLE S.A.

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Se convoca a los Señores Accionistas a

Asamblea General Extraordinaria de Accio-

nistas de la Sociedad para el día 22 de sep-

tiembre de 2016 a las 11:00 horas en primera

convocatoria, y a las 12:00 horas, en segunda

convocatoria, en la sede social sita en Barto-

lomé Mitre 434, sala de reuniones del 5° piso,

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con

el fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1) Designación de dos accionistas para firmar

el acta de asamblea.

2) Renuncia al derecho de suscripción prefe-

rente. Capitalización de aportes irrevocables.

Aumento de capital social.

3) Modificación del artículo II sección 5 del

estatuto social. Consideración de un texto or-

denado del estatuto social con ratificación de

la sede social registrada con el fin de proce-

der a su inscripción en la Inspección General

de Justicia.

4) Renuncia Laurence Nicole Mengin de Lo-

yer. Aprobación de su gestión.

5) Consideración de la creación de un pro-

grama global de emisión de obligaciones

negociables simples, no convertibles en

acciones, de corto, mediano o largo plazo,

subordinadas o no, con o sin garantía, a emi-

tirse en una o más clases y/o series por hasta

un monto máximo en circulación en cualquier

momento durante la vigencia del programa

de US$ 800.000.000 (dólares estadouniden-

ses ochocientos millones) o su equivalente en

otras monedas (el “Programa”), de conformi-

dad con las disposiciones de la ley 23.576 de

obligaciones negociables, y sus modificato-

rias, y demás regulaciones aplicables, inclu-

yendo las normas de la comisión nacional de

valores.

6) Consideración del destino a dar a los fon-

dos que se obtengan como resultado de la

colocación de las obligaciones negociables a

emitirse en el marco del programa.

7) Consideración de la solicitud de autoriza-

ción para (a) la creación del programa y de

la oferta pública de las clases y/o series que

se emitan oportunamente bajo el mismo ante

la Comisión Nacional de Valores (CNV); y (b)

el listado y/o negociación de las obligaciones

negociables que se emitan bajo el programa

ante el Merval a través de la Bolsa de Comer-

cio de Buenos Aires (BCBA) y/o el Mercado

Abierto Electrónico (MAE).

8) Delegación de facultades en el Directorio

para (i) determinar los términos y condicio-

nes definitivos del programa y de las clases

y/o series de obligaciones negociables a ser

emitidas bajo el mismo; y (ii) realizar todas las

gestiones necesarias ante la CNV y/o cual-

quier otro mercado de valores del país y/o del

exterior y ante cualquier autoridad de contra-

lor u organismo pertinente de argentina y/o

del exterior (incluyendo, sin limitación, la Caja

de Valores S.A., entre otros) para obtener la

autorización para la creación del Programa, la

emisión y la oferta pública de las obligaciones

negociables a ser emitidas bajo el mismo y el

listado y/o negociación de dichas obligacio-

nes negociables en los mercados de valores

que determine el Directorio.

9) Autorizaciones

Nota 1: Solo podrán concurrir a la asamblea

los accionistas que depositen los certificados

de titularidad de acciones escriturales emiti-

dos al efecto por Caja de Valores S.A. hasta

tres días hábiles antes de la fecha de la asam-

blea en Bartolomé Mitre 434 (Sector Legales

–6 piso lado Este-) de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, dentro del horario de 10 hs. a

17 hs. El plazo vence el 16 de septiembre de

2016.

Nota 2: Atento lo dispuesto por el art. 22 del

Capítulo II de las normas de la CNV (T.O. 2.013)

y concordantes, al momento de la inscripción

para participar de la asamblea, el titular de las

acciones deberá informar los siguientes da-

tos: nombre y apellido o denominación social

completa; tipo y número de documento de

identidad de las personas físicas o datos de

Sección

inscripción registral de las personas jurídicas

con expresa indicación del Registro donde se

hallan inscriptas y de su jurisdicción y domici-

lio con indicación de su carácter. Los mismos

datos deberán proporcionarse en el caso de

quien asista a la asamblea como represen-

tante del titular de las acciones.

Nota 3: La documentación que considerará

la Asamblea se halla a disposición de los se-

ñores accionistas: i) en la oficina de Legales

- piso 6 lado Este, Ciudad Autónoma de Bue-

nos Aires; y ii) a través de la Mesa Institucio-

nal se les proporcionará remitiendo un mail,

At: mesainstitucional@supervielle.com.ar.

Designado según instrumento privado ACTA

DE DIRECTORIO N° 3005 de fecha 28/4/2015

Julio Patricio Supervielle - Presidente

e. 05/09/2016 N° 64312/16 v. 09/09/2016