DANONE ARGENTINA S.A.

DANONE ARGENTINA S.A.

CONVOCATORIA:

(I.G.J. N° 800.778) Se convoca a Asamblea

General Ordinaria de Accionistas, a celebrar-

se el día 20 de septiembre de 2016, a las 16:30

horas en primera convocatoria, y a las 17:30

horas del mismo día en segunda convocato-

ria, en la sede social sita en la calle Moreno

877, Piso 12°, Ciudad de Buenos Aires, a fin

de considerar el siguiente Orden del Día:

1º) Designación de los accionistas para firmar

el acta de la Asamblea;

2°) Consideración de los motivos por los cua-

les la Asamblea Ordinaria es convocada fuera

del término legal;

3°) Consideración de los documentos pres-

criptos por el artículo 234, inciso 1° de la Ley

General de Sociedades N° 19.550 y demás

disposiciones complementarias, correspon-

dientes al ejercicio social finalizado el 31 de

diciembre de 2015;

4°) Consideración del destino de los resulta-

dos del ejercicio.

5°) Consideración de las renuncias de los di-

rectores Pascal Antoine Marcel Ghislain Preu-

dhomme y María Eugenia Picasso Achával, a

sus cargos de Directores Titular y Suplente,

respectivamente. Consideración de la gestión

del Directorio y de la actuación de la Sindica-

tura durante el ejercicio social finalizado el 31

de diciembre de 2015;

6°) Remuneración del Directorio y de la Sin-

dicatura por el ejercicio social finalizado el 31

de diciembre de 2015;

7°) Fijación del número de miembros del Di-

rectorio y su elección;

8°) Designación de los miembros integrantes

de la Sindicatura; y

9°) Otorgamiento de autorizaciones necesa-

rias con relación a lo resuelto en los puntos

precedentes.

Nota: Se recuerda a los señores accionistas

que para asistir a la asamblea deberán cursar

comunicación de asistencia en la sede social

sita en Moreno 877, Piso 12°, Ciudad de Bue-

Segunda

nos Aires, para su registro en el Libro de De-

pósito de Acciones y Registro de Asistencia

a Asambleas, con no menos de tres (3) días

hábiles de anticipación a la fecha fijada para

la Asamblea. La atención se realizará de lunes

a viernes en horario de 10.00 a 17.00 horas,

en la sede social sita en Moreno 877, Piso 12°,

Ciudad de Buenos Aires. Se recuerda a los

señores accionistas que en virtud de la res-

cisión del contrato con Caja de Valores S.A.,

los accionistas deberán presentarse en la

sede social, en el horario indicado preceden-

temente, a los efectos de canjear los certifi-

cados emitidos por Caja de Valores S.A. por

los títulos nominativos no endosables que la

Sociedad emitirá a tal fin. Designado según

instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO

Nº 349 de fecha 14/09/2015 BORIS CHRISTO-

PHE BOURDIN - Presidente

e. 02/09/2016 N° 63373/16 v. 08/09/2016