MA AUTOMOTIVE ARGENTINA S.A.

ORDEN DEL DÍA

1. Designación de dos accionistas para apro-

Convóquese a los Sres. accionistas a Asam-

bar y firmar el acta de Asamblea;

blea Gral. Ordinaria para el 26/09/2016 18 hs.

2. Consideración de la siguiente documenta- en Montevideo 596 Piso 5, Ofic. 20 CABA,

ción relativa a (a) la fusión por absorción de Preside la presente reunión el Sr. Vicepre-

PCF S.A. (“PCF”) (la “Fusión”) por parte de sidente en ejercicio de la Presidencia, Lic.

Molinos Río de la Plata S.A. (“Molinos”) en los Juan Carlos Abella, se encuentra presente el

Sindico Titular Dr. José Luis Fernández quie- términos de la Sección XI de la Ley General

de Sociedades N° 19.550 y sus modificatorias nes proponen la consideración del siguiente

(la “LGS”) y los artículos 77 y siguientes de la Orden del Día: 1) Designación de dos Accio-

Ley de Impuesto a las Ganancias N° 20.628 nistas para firmar el acta. 2) Aprobación de

y sus modificatorias (la “LIG”), y los artículos la convocatoria a Asamblea fuera de término.

complementarios del reglamento de la LIG 3) Tratamiento de la documentación del Art.

(Decreto 1.344/98 y sus modificatorios); y (b) 234 Ley Nº 19.550, correspondiente al ejer-

la escisión del negocio de graneles de Molinos cicio económico Nº 16 cerrado el 31/12/2015.

y su fusión con Molinos Agro S.A. (“Molinos 4) Tratamiento de la gestión del Directorio. 5)

Agro”), revistiendo esta última el carácter de Tratamiento de los honorarios pagados al Di-

sociedad absorbente (la “Escisión-Fusión”), rectorio durante el ejercicio 6) Tratamiento de

en todo de acuerdo con las disposiciones los Honorarios de la Sindicatura. 7) Fijación

establecidas en los artículos 88, inciso I, del numero de Directores y designación por

y siguientes de la LGS y los artículos 77 y un nuevo periodo. 8) Designación de Sindico

siguientes de la LIG, y los artículos comple- Titular y Suplente. 9) Tratamiento del resulta-

mentarios del reglamento de la LIG (Decreto do del quebranto acumulado y del resultado

1.344/98 y sus modificatorios); a saber: (i) los del ejercicio. Lo que se aprueba por unani-

estados especiales de situación financiera de midad y se autoriza al Sr. Sindico Titular Dr.

Molinos; estado especial de situación finan- José Luis Fernández a efectuar la publicación

ciera consolidado de fusión de Molinos con de edictos en el Boletín Oficial, tal cual lo es-

PCF; estado especial de situación financiera tablece el Art. 237 Ley 19.550. La moción es

de escisión de Molinos con Molinos Agro y aprobada por unanimidad.

estado especial de situación financiera con- Designado según instrumento privado ACTA

solidado de escisión-fusión de Molinos Agro DE ASAMBLEA de fecha 15/09/2015 JOSE

con Molinos, todos al 30 de junio de 2016 y LUIS FERNANDEZ - Síndico

los informes que sobre los referidos instru-

e. 06/09/2016 N° 64225/16 v. 12/09/2016 mentos financieros elaboraron la Comisión

Texto del aviso