MAPFRE ARGENTINA SEGUROS S.A.

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de la Sociedad como consecuencia de la

Escisión-Fusión. Solicitud de cancelación de

Convócase a Asamblea Ordinaria y Extraordi- la oferta pública ante la Comisión Nacional de

naria para el día 30 de Septiembre de 2016, a Valores y del listado en el Mercado de Valores

las 15:00 horas, en Alférez Hipólito Bouchard de Buenos Aires S.A. de las acciones corres-

4191, Munro, Provincia de Buenos Aires, para pondientes a la reducción de capital social.

tratar el siguiente Orden del Día:

Delegación en el Directorio de la instrumenta-

1. Designación de dos accionistas para firmar ción del canje con facultades de subdelegar;

el libro de actas de asambleas.

4. Autorización para la suscripción, en nom-

2. Consideración de la Memoria, Balance bre y representación de Molinos, del acuerdo

General, Inventario, Estado de Resultados y definitivo de Fusión y Escisión-Fusión; y

Evolución del Patrimonio Neto al 30 de Junio

5. Autorización para la realización de los

de 2016, como así también el Estado de Ca-

trámites y presentaciones necesarios para

pitales Mínimos y el Informe de la Comisión

la obtención de las inscripciones correspon-

Fiscalizadora.

dientes.

3. Tratamiento de los resultados del ejercicio.

NOTA 1: A los efectos de asistir a la Asamblea, 4. Tratamiento de la gestión de los miembros

los Sres. Accionistas deberán, de conformi- del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

dad con el artículo 238 de la Ley General de 5. Remuneración de los miembros del Direc-

Sociedades y el artículo 22 del Capítulo II, del torio por el desempeño de funciones técnico

Título II de la Resolución General N° 622/2013 administrativas en exceso del límite estable-

de la Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013 cido en el artículo 261 de la ley 19.550.

y mod.), comunicar su asistencia a la misma, 6. Remuneración de los miembros de la Co-

debiendo a tal efecto (i) remitir sus corres- misión Fiscalizadora.

pondientes constancias de saldo de cuenta 7. Elección de miembros titulares y suplentes

de acciones escriturales, libradas al efecto de la Comisión Fiscalizadora.

por Caja de Valores S.A., y (ii) suscribir el libro 8. Consideración de la aprobación de un Tex-

de Depósito de Acciones y Registro de Asis- to Ordenado.

tencia a Asambleas Generales. A tal efecto, 9. Otorgamiento de las autorizaciones perti-

los Sres. Accionistas deberán presentarse nentes en relación a lo resuelto en la Asam-

personalmente o mediante apoderado con blea.

facultades suficientes a tal efecto a Ing. Butty Nota: Se recuerda a los accionistas que de-

275, Piso 11°, Ciudad Autónoma de Buenos berán cursar comunicación para que se los

Aires (Estudio Bruchou, Fernández Madero inscriba en el Registro de Asistencia con no

& Lombardi), en cualquier día que no sea sá- menos de (3) tres días hábiles de anticipación

bado, domingo, o feriado, de 13:00 a 18:00 a la Asamblea, en la dirección arriba men-

horas, venciendo dicho plazo el día 30 de cionada, de lunes a viernes de 9.30 a 17.30

septiembre de 2016 a las 18:00 horas. horas.

NOTA 2: Atento lo dispuesto por el artículo 22, Designado según instrumento privado ACTA

Capitulo II, Titulo II de la Resolución Gene- DE DIRECTORIO N° 2030 de fecha 10/02/2015

ral N° 622/2013 de la Comisión Nacional de Carlos Alberto Estebenet - Presidente

Valores (N.T. 2013 y mod.), al momento de

e. 07/09/2016 N° 64927/16 v. 13/09/2016 inscripción para participar de la Asamblea,