CHANTY S.A.

CHANTY S.A.

Hace saber que por Asamblea Ordinaria uná-

nime de Accionistas de fecha 05/04/2016,

convocada por reunión de Directorio de fecha

21/03/2016, se resolvió: (i) aceptar la renuncia

presentada por el Sr. Alejandro F. Reynal a su

cargo de Director titular; (ii) no designar un Di-

rector Titular en su reemplazo; y que por Asam-

blea Ordinaria unánime de Accionistas de fecha

29/07/2016, convocada por reunión de Directo-

rio de fecha 08/06/2016, entre otras cosas, se

resolvió: (i) fijar en tres el número de Directores

Titulares y no designar Directores Suplentes;

y (ii) designar a la Sra. Chantal Berthe Iréne

Noel de Badin (Presidente), Fernando Carlos

Aranovich (Vicepresidente) y Pedro Esteban

Burg como Directores Titulares. La totalidad

de los Directores constituye domicilio especial,

a los efectos del artículo 256 in fine de la Ley

19.550, en Av. L. N. Alem 882, piso 13, Ciudad

de Buenos Aires. Autorizado según instrumento

privado Acta de Asamblea Ordinaria de fecha

29/07/2016

Maria Soledad Noodt Molins - T°: 117 F°: 61

C.P.A.C.F.

e. 09/09/2016 N° 65830/16 v. 09/09/2016