N° 64308/16 Aviso del Boletín Oficial
S.A. IMPORTADORA Y EXPORTADORA
Texto del aviso
S.A. IMPORTADORA Y EXPORTADORA
DE LA PATAGONIA
Se convoca a Asamblea Ordinaria de Accio-
nistas para el día 6 de octubre de 2016, a las
9:00 horas, en Sarmiento 299, primer piso de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Sala de
Comisiones de la Bolsa de Comercio de Bue-
nos Aires), a fin de tratar el siguiente: ORDEN
DEL DIA: 1º) Designación de dos accionistas
para aprobar y firmar el acta de Asamblea. 2º)
Consideración de la documentación prescripta
por los artículos 234, inc. 1º y 294, inc. 5º de la
Ley General de Sociedades correspondiente al
ejercicio económico cerrado el 30 de junio de
2016. 3°) Consideración del destino de los re-
sultados del ejercicio. Distribución de dividen-
dos en efectivo. Consideración del destino del
saldo de la cuenta “Resultados No Asignados”.
Constitución de reservas legales y/o facultati-
vas. 4°) Aprobación de la gestión de los Direc-
tores correspondiente al ejercicio económico
finalizado el 30 de junio de 2016. 5°) Aprobación
de la actuación de la Comisión Fiscalizadora
durante el ejercicio económico finalizado el 30
de junio de 2016. 6°) Consideración de las re-
muneraciones al Directorio correspondientes al
ejercicio económico finalizado el 30 de junio de
2016. 7°) Consideración de las remuneraciones
a la Comisión Fiscalizadora correspondien-
tes al ejercicio económico finalizado el 30 de
Sección
junio de 2016. 8°) Determinación del número
de Directores para el ejercicio iniciado el 1°
de julio de 2016. 9°) Elección de las personas
que integrarán el Directorio durante el ejercicio
iniciado el 1° de julio de 2016. 10°) Elección de
miembros titulares y suplentes de la Comisión
Fiscalizadora. 11°) Fijación de la remuneración
del Contador Certificante por el ejercicio cerra-
do el 30 de junio de 2016. 12°) Designación del
Contador Certificante para el ejercicio iniciado
el 1º de julio de 2016. 13°) Determinación de la
remuneración del Contador Certificante para
el ejercicio iniciado el 1° de julio de 2016. 14°)
Determinación del presupuesto anual con que
contará el Comité de Auditoría para el des-
empeño de sus funciones durante el ejercicio
iniciado el 1° de julio de 2016. EL DIRECTO-
RIO. NOTA: El domicilio donde se realizará la
Asamblea no es la sede social. Para asistir a la
Asamblea, los accionistas deberán depositar
hasta el día 30 de septiembre de 2016 inclusive,
en la sede social sita en Suipacha 924, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes
de 13 a 17 horas, la constancia de su cuenta
de acciones escriturales librada al efecto por
la Caja de Valores S.A. En los términos de la
Resolución General N° 7/2003 de la Inspec-
ción General de Justicia, los accionistas que
sean sociedades constituidas en el extranjero
deberán acreditar su inscripción a los fines del
artículo 123 de la Ley General de Sociedades
y sus modificatorias. Por su parte, cuando se
trate de accionistas bajo la forma de personas
jurídicas, deberán acreditar sus datos de ins-
cripción societaria en el Registro respectivo,
para su correcta individualización en el Libro
de Depósito de Acciones y Registro de Asis-
tencia a Asambleas Generales. Se recuerda a
los Señores Accionistas que de acuerdo a las
previsiones del Artículo 9 del Estatuto Social,
sólo podrán ser elegidos directores aquellas
personas cuyos nombres figuren en las listas
que, con por lo menos tres días de anticipación
a la fecha de la Asamblea, sean propuestas al
Presidente del Directorio por cualquier accio-
nista de la Sociedad, para su oficialización. A
los efectos de facilitar la formación de esas
listas, permanecerá en la sede social a dispo-
sición de los accionistas un libro ad-hoc con
las formalidades establecidas en el artículo
323 del Código Civil y Comercial de la Nación,
en el que se anotarán los nombres de aquellas
personas que propongan los accionistas. Los
votos que se emitan a favor de candidatos no
inscriptos en listas presentadas en el tiempo
y con las condiciones establecidas, no serán
computados.
Designado según instrumento privado Acta de
Directorio N° 2003 de fecha 7/10/2015 Federico
Braun - Presidente
e. 05/09/2016 N° 64308/16 v. 09/09/2016