N° 66005/16 Aviso del Boletín Oficial
ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A.
Texto del aviso
ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A.
INDUSTRIAL Y COMERCIAL
Convócase a los accionistas de ALUAR Alu-
minio Argentino Sociedad Anónima Industrial
y Comercial, a Asamblea General Ordinaria a
celebrarse el 20 de octubre de 2016 a las 15:00
horas, en San Martín 920, Entre Piso, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (Hotel Dazzler
Tower) domicilio este que no es el de la sede so-
cial, a los efectos de tratar el siguiente: ORDEN
DEL DIA: 1. Designación de dos accionistas
para firmar el acta. 2. Consideración y resolu-
ción acerca de la documentación prescripta en
el inciso 1º del artículo 234 de la Ley General
de Sociedades N° 19.550, T.O 1984, corres-
pondiente al 47° ejercicio económico cerrado al
30.06.16. 3. Gestión del Directorio, del Comité
de Auditoría y de la Comisión Fiscalizadora en
el período indicado en el punto 2º. 4. Conside-
ración y resolución respecto al destino de los
resultados que arrojan los estados financieros
correspondientes al ejercicio económico Nro.
47 y del saldo de la Reserva para futuros divi-
dendos constituida por la Asamblea celebrada
el 20 de octubre de 2005, teniendo en cuenta al
efecto el dividendo en efectivo por un total de
$ 40.320.000.- puesto a disposición durante el
mismo. 5. Fijación del número y elección de Di-
rectores titulares y de Directores suplentes. 6.
Elección de los miembros titulares y suplentes
de la Comisión Fiscalizadora. 7. Determinación
de honorarios para Directores y para Síndicos
por los ejercicios económicos Nros. 47 y 48. 8.
Determinación del presupuesto anual al Comité
de Auditoría para el ejercicio económico Nro.
48. 9. Determinación de la remuneración al
Contador Certificante por el ejercicio económi-
co Nro. 47. 10. Designación de Contador Certifi-
cante para el ejercicio económico Nro. 48 y de-
terminación de su remuneración. Buenos Aires,
06 de septiembre de 2016. EL DIRECTORIO.
NOTAS: A los efectos previstos en el artículo
67 de la Ley General de Sociedades N° 19.550,
T.O 1984 y en el artículo 70 de la Ley 26.831,
la documentación aludida en el punto 2., se
encuentra a disposición de los accionistas en
la sede social de Marcelo T. de Alvear 590, 3°
piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para
la concurrencia a la Asamblea los accionistas
deberán depositar constancias de sus cuentas
de acciones escriturales expedidas por la Caja
de Valores S.A., a efectos que se inscriba en el
libro de asistencia, lo que podrán cumplimentar
de lunes a viernes, en días hábiles, de 10 a 16
horas, hasta el día 14 de octubre de 2016 in-
clusive, en el domicilio de la sede social antes
mencionado. Las registraciones de asistencia a
Lunes 12 de septiembre de 2016
la Asamblea se iniciarán a las 13:30 horas del
día de su celebración. Atento lo dispuesto por
las Normas N.T. 2013 y sus modificaciones de la
Comisión Nacional de Valores, al momento de
la inscripción para participar de la Asamblea, se
deberán informar los siguientes datos del titular
o de todos los titulares de las acciones: nombre
y apellido o denominación social completa, tipo
y número de documento de identidad de las
personas físicas o datos de inscripción registral
de las personas jurídicas con expresa indica-
ción del Registro donde se hallan inscriptas y
de su jurisdicción y domicilio con indicación de
su carácter. Los mismos datos deberá propor-
cionar quien asista a la Asamblea como repre-
sentante del titular de las acciones.
Designado según instrumento privado acta de
directorio de fecha 20/10/2015 Javier Santiago
Madanes Quintanilla - Presidente
e. 12/09/2016 N° 66005/16 v. 16/09/2016