MAPFRE ARGENTINA SEGUROS S.A.

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Convócase a Asamblea Ordinaria y Extraordi-

naria para el día 30 de Septiembre de 2016, a

las 15:00 horas, en Alférez Hipólito Bouchard

4191, Munro, Provincia de Buenos Aires, para

tratar el siguiente Orden del Día:

1. Designación de dos accionistas para firmar el

libro de actas de asambleas.

2. Consideración de la Memoria, Balance Ge-

neral, Inventario, Estado de Resultados y Evolu-

ción del Patrimonio Neto al 30 de Junio de 2016,

como así también el Estado de Capitales Míni-

mos y el Informe de la Comisión Fiscalizadora.

3. Tratamiento de los resultados del ejercicio.

4. Tratamiento de la gestión de los miembros

del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

5. Remuneración de los miembros del Direc-

torio por el desempeño de funciones técnico

administrativas en exceso del límite establecido

en el artículo 261 de la ley 19.550.

6. Remuneración de los miembros de la Comi-

sión Fiscalizadora.

7. Elección de miembros titulares y suplentes

de la Comisión Fiscalizadora.

8. Consideración de la aprobación de un Texto

Ordenado.

9. Otorgamiento de las autorizaciones pertinen-

tes en relación a lo resuelto en la Asamblea.

Nota: Se recuerda a los accionistas que debe-

rán cursar comunicación para que se los inscri-

ba en el Registro de Asistencia con no menos

de (3) tres días hábiles de anticipación a la

Asamblea, en la dirección arriba mencionada,

de lunes a viernes de 9.30 a 17.30 horas.

Designado según instrumento privado ACTA

DE DIRECTORIO N° 2030 de fecha 10/02/2015

Carlos Alberto Estebenet - Presidente

e. 07/09/2016 N° 64927/16 v. 13/09/2016