REASEGURADORES ARGENTINOS S.A.

REASEGURADORES ARGENTINOS S.A.

CONVOCATORIA

En cumplimiento de disposiciones legales y

Estatutarias, se convoca en primera y segunda

Convocatoria simultáneamente a los accio-

nistas de REASEGURADORES ARGENTINOS

SOCIEDAD ANÓNIMA la Asamblea General

Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 7

de Octubre de 2016 a las 12:00 y a las 13:00

horas, En primera y en segunda convocatoria

respectivamente en Avenida de Mayo 1370, 2°

piso izquierda de la Ciudad Autónoma de Bue-

nos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1°) Consideración documentación art. 234 Inc.

1° Ley 19550 del ejercicio cerrado el 30 de

Lunes 12 de septiembre de 2016

junio de 2016. 2°) Consideración de la gestión

del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

3°) Consideración del Resultado del ejercicio y

su destino, si se optare por: a-capitalización de

saldos positivos y emisión de acciones libera-

das, y/o: b-aplicar los fondos al destino previsto

en el artículo 70 párrafo 3° de la Ley de socieda-

des 19550, en ambos casos previa deducción

de aporte al Fondo de Reserva Legal.

4) Fijación del número y designación de los di-

rectores titulares y suplentes por vencimiento

de los actuales; tales mandatos tendrán una

vigencia de tres ejercicios. 5) Designación

de tres Síndicos Titulares y de tres Síndicos

Suplentes, por el término de un ejercicio; 6)

Consideración de la remuneración del Direc-

torio, (con la excepción prevista en el párrafo

“in fine” del art. 261 Ley 19550); 7) Conside-

ración de la remuneración de los integrantes

de la Comisión Fiscalizadora; 8) Elección de

dos accionistas para firmar el Acta de Asam-

blea, conjuntamente con el Presidente. El Di-

rectorio Vicepresidente-Alfredo A. González

Moledo

NOTA: Se recuerda a los accionistas que debe-

rán dar cumplimiento a lo establecido en el art.

238, Ley 19550. El Directorio Presidente Luis

Octavio Pierrini Designado según instrumento

privado por Acta de Directorio N° 18 y Acta de

Directorio N° 1 ambas de fecha 18 de Octubre

de 2013.

Designado según instrumento privado ACTA

ASAMBLEA Nº 1 Y ACTA DE DIRECTORIO

Nº 18 AMBAS de fecha 18/10/2013 Luis Octavio

Pierrini - Presidente

e. 12/09/2016 N° 66149/16 v. 16/09/2016