N° 66005/16 Aviso del Boletín Oficial
ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A.
Texto del aviso
ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A.
INDUSTRIAL Y COMERCIAL
Convócase a los accionistas de ALUAR Aluminio
Argentino Sociedad Anónima Industrial y Comer-
cial, a Asamblea General Ordinaria a celebrarse
el 20 de octubre de 2016 a las 15:00 horas, en
San Martín 920, Entre Piso, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires (Hotel Dazzler Tower) domicilio
este que no es el de la sede social, a los efectos
de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1. Desig-
nación de dos accionistas para firmar el acta. 2.
Consideración y resolución acerca de la docu-
mentación prescripta en el inciso 1º del artículo
234 de la Ley General de Sociedades N° 19.550,
T.O 1984, correspondiente al 47° ejercicio eco-
nómico cerrado al 30.06.16. 3. Gestión del Direc-
torio, del Comité de Auditoría y de la Comisión
Fiscalizadora en el período indicado en el punto
2º. 4. Consideración y resolución respecto al
destino de los resultados que arrojan los estados
financieros correspondientes al ejercicio eco-
nómico Nro. 47 y del saldo de la Reserva para
futuros dividendos constituida por la Asamblea
celebrada el 20 de octubre de 2005, teniendo en
cuenta al efecto el dividendo en efectivo por un
total de $ 40.320.000.- puesto a disposición du-
rante el mismo. 5. Fijación del número y elección
de Directores titulares y de Directores suplentes.
6. Elección de los miembros titulares y suplentes
de la Comisión Fiscalizadora. 7. Determinación
de honorarios para Directores y para Síndicos
por los ejercicios económicos Nros. 47 y 48. 8.
Determinación del presupuesto anual al Comité
de Auditoría para el ejercicio económico Nro. 48.
9. Determinación de la remuneración al Conta-
dor Certificante por el ejercicio económico Nro.
47. 10. Designación de Contador Certificante
para el ejercicio económico Nro. 48 y determi-
nación de su remuneración. Buenos Aires, 06 de
septiembre de 2016. EL DIRECTORIO. NOTAS: A
los efectos previstos en el artículo 67 de la Ley
General de Sociedades N° 19.550, T.O 1984 y
en el artículo 70 de la Ley 26.831, la documen-
tación aludida en el punto 2., se encuentra a
disposición de los accionistas en la sede social
de Marcelo T. de Alvear 590, 3° piso, Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires. Para la concurrencia a
la Asamblea los accionistas deberán depositar
constancias de sus cuentas de acciones escri-
turales expedidas por la Caja de Valores S.A., a
efectos que se inscriba en el libro de asistencia,
lo que podrán cumplimentar de lunes a viernes,
en días hábiles, de 10 a 16 horas, hasta el día 14
de octubre de 2016 inclusive, en el domicilio de
la sede social antes mencionado. Las registra-
ciones de asistencia a la Asamblea se iniciarán a
las 13:30 horas del día de su celebración. Atento
lo dispuesto por las Normas N.T. 2013 y sus mo-
dificaciones de la Comisión Nacional de Valores,
al momento de la inscripción para participar de
la Asamblea, se deberán informar los siguientes
datos del titular o de todos los titulares de las
acciones: nombre y apellido o denominación
social completa, tipo y número de documento
de identidad de las personas físicas o datos de
inscripción registral de las personas jurídicas
con expresa indicación del Registro donde se
hallan inscriptas y de su jurisdicción y domicilio
con indicación de su carácter. Los mismos datos
deberá proporcionar quien asista a la Asamblea
como representante del titular de las acciones.
Designado según instrumento privado acta de
directorio de fecha 20/10/2015 Javier Santiago
Madanes Quintanilla - Presidente
e. 12/09/2016 N° 66005/16 v. 16/09/2016