CERVECERIA Y MALTERIA QUILMES S.A.I.C.A.Y G.

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CONVOCATORIA.-

Convócase a los accionistas a Asamblea Ge-

neral Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse en

primera convocatoria el día 28 de Septiembre

de 2016 a las 14:00 horas, en Av. Rafael Obli-

gado 1221, 1er piso, Complejo Costa Salguero,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de

considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1º) Designación de dos accionistas para suscri-

bir el acta de asamblea;

2º) Consideración de la celebración de la

Asamblea General Ordinaria de aprobación de

la documentación a la que se refiere el inciso 1°,

artículo 234 de la Ley General de Sociedades

Nº 19.550, correspondiente al Ejercicio Econó-

mico finalizado el 30 de Septiembre de 2015,

fuera del plazo legal;

3°) Consideración de la documentación pres-

cripta en el artículo 234, inciso 1° de la Ley

General de Sociedades Nº 19.550, correspon-

diente al ejercicio económico finalizado el 30 de

Septiembre de 2015;

4°) Consideración del resultado del ejercicio.

Distribución de utilidades. Reserva Facultativa;

5º) Consideración de la gestión de los Directo-

res y Síndico a los efectos de los Artículos 275 y

298 de la Ley General de Sociedades Nº 19.550;

6º) Fijación de los honorarios del Directorio y

Síndico haciendo aplicación, en su caso, del

artículo 261 in fine de la Ley General de Socie-

dades Nº 19.550;

7º) Fijación del número y elección de Directo-

res Titulares y Suplentes por el término de un

ejercicio; y

8º) Designación de los Síndicos Titular y Su-

plente por el término de un ejercicio.

NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que

la comunicación de asistencia deberá efectuar-

se en los términos del artículo 238 de la Ley

General de Sociedades Nº 19.550 en Av. Rafael

Obligado 1221, 1er piso, Complejo Costa Sal-

guero, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en

el horario de 10 a 17 horas.

Marcio Froes Torres, Presidente designado por

Asamblea y Directorio del 24/07/2015.-

Designado según instrumento privado acta

dedirectorio de fecha 24/7/2015 Marcio Froes

Torres - Presidente

e. 08/09/2016 N° 65179/16 v. 14/09/2016