CREDITO Y CAUCION S.A.

CREDITO Y CAUCION S.A.

COMPAÑIA DE SEGUROS

De acuerdo con las prescripciones legales y

estatutarias, el Directorio convoca a los seño-

res accionistas a Asamblea General Ordinaria

de en primera y segunda convocatoria para

el 12 de octubre de 2016, a las 10 y 11 horas

respectivamente, en la sede social sita en 25

de Mayo 565 Piso 3° UF 11 de la Ciudad Autó-

noma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

Orden del Día: 1) Consideración de la Memoria,

Balance general, los Estados de Resultados,

de Evolución del Patrimonio Neto, las Notas,

Anexos, Informes del Auditor, Informe del Ac-

tuario, Informe de la Comisión Fiscalizadora y

demás información complementaria, de acuer-

do a lo establecido en Art. 234, inc. 1º, de la Ley

Nº 19.550. correspondientes al ejercicio econó-

mico finalizado el 30 de junio de 2016. 2) Consi-

deración del destino del resultado del ejercicio.

3) Aprobación de la gestión del Directorio y de

la Comisión Fiscalizadora. 4) Fijación de la re-

muneración del Directorio y de los miembros de

la Comisión Fiscalizadora en exceso del límite

establecido por el art. 261 de la Ley 19.550.

5) Fijación del número de directores titulares

y suplentes. Elección de miembros titulares y

suplentes del Directorio y de la Comisión Fisca-

lizadora; 6) Autorización a Directores y Síndicos

a los efectos de lo previsto en el Art. 273 de la

Ley Nº 19.550. 6) Designación de 2 accionistas

Segunda

para que firmen el Acta de Asamblea EL DIREC-

TORIO.

Nota: Se recuerda a los señores accionistas

que la documentación que se somete a consi-

deración en el punto 2 del orden del dia estará

a disposición de los mismos en la sede social y

que para asistir a la Asamblea deberán cursar

comunicación con no menos de tres días hábi-

les de anticipación a la fecha de la Asamblea,

en la sede social, de 10 a 17 horas.

Designado según instrumento privado acta de

directorio de fecha 11/10/2013 Gonzalo Anibal

Cordoba - Presidente.

e. 13/09/2016 N° 66491/16 v. 19/09/2016