N° 66620/16 Aviso del Boletín Oficial
FIPLASTO S.A.
Texto del aviso
FIPLASTO S.A.
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Ac-
cionistas en primera convocatoria, para el día 17
de octubre de 2016, a las 10:00 horas, en la sede
social sita en Alsina 756, Piso 10°, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el si-
guiente: ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos
accionistas para firmar el acta; 2) Consideración
de la Memoria incluyendo el Informe sobre el
Código de Gobierno Societario y Estados Finan-
cieros (que comprenden el estado de situación
patrimonial de la Sociedad al 30 de junio de 2016,
los estados de resultado integral, de cambios en
el patrimonio neto y de flujo de efectivo, con sus
notas y anexos que lo complementan, así como
toda otra información requerida por las Normas
de la Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013), la
Ley 26.831 y por el Reglamento de Cotización de
la Bolsa de Comercio de Buenos Aires), Inventario
e Informe de la Comisión Fiscalizadora, corres-
pondientes al 71º ejercicio económico cerrado el
30 de junio de 2016; 3) Consideración de la ges-
tión de los directores y miembros de la Comisión
Fiscalizadora; 4) Consideración del destino del
resultado del ejercicio al 30 de junio de 2016 y del
destino de los resultados acumulados a la misma
fecha. Consideración de la propuesta del Direc-
torio de distribuir dividendos en acciones por la
suma de $ 3.000.000, y dividendos en efectivo por
$ 2.000.000, equivalentes al 4,65% y 3,10% del
capital social, respectivamente. Incremento, en
su caso, de la reserva facultativa de libre disponi-
bilidad existente; 5) Aumento de capital y emisión
de acciones, si correspondiere, de acuerdo con
lo resuelto en el punto anterior; 6) Consideración
de las remuneraciones al directorio correspon-
dientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2016
($ 2.000.000); 7) Elección de los miembros de la
Comisión Fiscalizadora; 8) Fijación de las remu-
neraciones de la Comisión Fiscalizadora y del
Contador Certificante por el Ejercicio cerrado el
30 de junio de 2016; 9) Designación del contador
que certificará los estados financieros correspon-
dientes al ejercicio económico Nº 72 a cerrarse el
30 de junio del 2017; 10) Fijación del Presupuesto
para el Comité de Auditoría correspondiente al
ejercicio en curso.
Nota 1: Se hace saber a los accionistas que, a
los efectos de poder participar en la asamblea,
deberán presentar con no menos de tres días
hábiles de anticipación a la celebración del acto
asambleario, en el horario de 9 a 13 y de 15 a
17 horas, en Alsina 756, piso 10º de la Ciudad
de Buenos Aires, las constancias de titularidad
o certificados de depósito emitidos por la Caja
de Valores.
Nota 2: Atento lo dispuesto por las Normas de
la Comisión Nacional de Valores, al momento
de comunicar la participación en la Asamblea
se deberán informar los siguientes datos del
titular de las acciones: nombre y apellido o la
denominación social completa; tipo y nº de do-
cumento de identidad de las personas físicas o
datos de inscripción registral de las personas
jurídicas con expresa indicación del Registro
8 BOLETÍN OFICIAL Nº 33.460
donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción;
domicilio con indicación de su carácter. Los
mismos datos deberá proporcionar quien asista
a la Asamblea como representante del titular de
las acciones.
Designado según Instrumento Privado ACTA DE
ASAMBLEA DE ELECCION DE AUTORIDADES
Y ACTA DE DIRECTORIO AMBAS DE FECHA
15/10/2015 Guillermo Viegener - Presidente
e. 13/09/2016 N° 66620/16 v. 19/09/2016