SUPRYME S.A.

SUPRYME S.A.

Se convoca a los Señores Accionistas a la

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

que tendrá lugar el 30 de Septiembre de 2016

a las 10:00 horas en primera convocatoria y a

las 11:00 horas en segunda convocatoria, en

la Avda. Corrientes 1437, Piso 2, Contra frente,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar

el siguiente Orden del Día: 1) Designación de

dos accionistas para firmar el acta de Asam-

blea;

2) Consideración de los documentos que esta-

blece el Artículo 234, inc. 1º de la Ley de Socie-

dades Comerciales por el ejercicio cerrado el

31 de mayo de 2016;

3) Consideración del resultado del ejercicio;

4) Consideración de la gestión del Directorio;

5) Determinación del número de miembros del

Directorio y designación de sus integrantes;

6) Consideración de la gestión de la Sindicatura;

7) Designación del síndico titular y suplente;

8) Remuneración de los integrantes del Direc-

torio y Síndico;

9) Reforma del Artículo Décimo Quinto del Es-

tatuto Social. Cambio de Fecha de Cierre del

ejercicio.

10) Otorgamiento de las autorizaciones nece-

sarias en relación a lo resuelto en los puntos

precedentes. NOTA: Los accionistas cumpli-

mentarán lo prescripto por el Art. 238 de la ley

19.550 en la sede social, de lunes a viernes de

9 a 18 horas.

DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO

ACTA DE DIRECTORIO DE FECHA 30/09/2015

Carlos Abel Teodori - Presidente

e. 13/09/2016 N° 67047/16 v. 19/09/2016