24. Consideración de las remuneraciones a los

24. Consideración de las remuneraciones a los

MANUELA S.A. AGROPECUARIA Y COMERCIAL de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de

miembros de la Comisión Fiscalizadora por

Flujo de Efectivo, Anexos, Notas a los Estados

$ 648.000,00 correspondientes al ejercicio eco- Convocase a los Señores Accionistas a Asam- Financieros, Información Adicional a las Notas

nómico cerrado el 31.12.13. blea General Ordinaria para el día 6 de Octubre a los Estados Financieros, Reseña Informativa,

25. Consideración de las remuneraciones a los de 2016 a las 10.00 horas en Suipacha 1294 Piso e Informes individuales de los Síndicos Tarelli y

miembros de la Comisión Fiscalizadora por 5 “A” CABA. ORDEN DEL DÍA: 1) Designación Siri, del Consejo de Vigilancia y de los Audito-

de dos Accionistas para firmar el Acta, conjun-

$ 972.000,00 correspondientes al ejercicio eco- res Externos, correspondientes al 44° Ejercicio

tamente con el presidente. 2) Consideración

nómico cerrado el 31.12.14. Social cerrado el 31.12.15.

26. Consideración de las remuneraciones a de La Memoria, Inventario, Balance General, 9. Consideración de la gestión de los miembros

los miembros de la Comisión Fiscalizadora por Estado de Resultados, Estado de Evolución del del Directorio, de la Comisión Fiscalizadora y

Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, del Consejo de Vigilancia en el ejercicio econó- $ 1.461.600,00 correspondientes al ejercicio

Notas y Anexos correspondientes al ejercicio

económico cerrado el 31.12.15. mico cerrado el 31.12.10.

N° 51 cerrado el 31 de mayo de 2016 e Informe

27. Destino de las utilidades acumuladas al 10. Consideración de la gestión de los miem-

del Síndico. 3) Aprobación de la gestión del

31.12.15. bros del Directorio, de la Comisión Fiscaliza-

Directorio durante el ejercicio cerrado el 31 de dora y del Consejo de Vigilancia en el ejercicio 28. Capitalización del Ajuste Integral del Capital

Mayo de 2016. 4) Distribución de Resultados, económico cerrado el 31.12.11.

Social por la suma de pesos 123.293.384,52

consideración de los Honorarios del Directorio

mediante la emisión de 12.329.338.452 ac- 11. Consideración de la gestión de los miem-

y de la Sindicatura, por el ejercicio cerrado el 31

ciones ordinarias escriturales liberadas de VN bros del Directorio, de la Comisión Fiscaliza-

de Mayo de 2016.

dora y del Consejo de Vigilancia en el ejercicio $ 0,01 cada una.

Designado según instrumento privado acta de económico cerrado el 31.12.12.

29. Aumento del Capital Social a la suma de

directorio N° 272 de fecha 10/10/2014

12. Consideración de la gestión de los miem- $ 254.293.384,52 mediante la emisión de

Eduardo Ivan Lupetrone - Presidente

bros del Directorio, de la Comisión Fiscaliza- 12.329.338.452 acciones ordinarias escriturales

dora y del Consejo de Vigilancia en el ejercicio Liberadas de VN $ 0,01 cada una. e. 14/09/2016 N° 67433/16 v. 20/09/2016

económico cerrado el 31.12.13.

30. Presupuesto para funcionamiento del Co-