CAMMESA - COMPAÑIA ADMINISTRADORA

CAMMESA - COMPAÑIA ADMINISTRADORA

DEL MERCADO MAYORISTA ELECTRICO S.A.

Se convoca a los señores Accionistas a

Asamblea General Ordinaria de Accionistas y

Especial de Accionistas de las Clases “A”, “B”,

“C; “D” y “E” a ser celebrada el día 27 de sep-

tiembre de 2016 a las 15:00 horas en primera

convocatoria y a las 16:00 horas en segunda

convocatoria, en Av. Eduardo Madero 942,

Piso 1° C.A.B.A., a fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA: 1º) Designación de dos ac-

cionistas para firmar el acta de la Asamblea.

2º) Consideración de la documentación men-

cionada en el artículo 234 inciso 1º de la Ley

19.550 correspondiente al ejercicio cerrado

el 30/04/2016. 3º) Destino del resultado del

ejercicio. 4º) Aprobación de los honorarios

pagados y los anticipados a los Directores y

Síndicos. Determinación del criterio para la

fijación de la remuneración de los Directo-

res y Síndicos correspondientes al ejercicio

2016/2017 (Artículos 9º y 12º de los Estatutos

Sociales). 5º) Aprobación de la Gestión de Di-

rectores y Síndicos. 6º) Elección de Directores

por las clases accionarias “A”, “B”, “C”, “D” y

“E”. 7º) Elección del Director Vicepresidente.

Fijación de su remuneración. 8º) Elección de

los miembros de la Comisión Fiscalizadora.

9º) Designación de la firma de contadores pú-

blicos independientes que tendrán a su cargo

la auditoría y certificación de los estados con-

tables de la Sociedad. Nota: Para asistir a la

Asamblea, los Accionistas deberán cursar la

comunicación prevista en el artículo 238 de la

Ley 19.550, a la sede social sita en Av. Eduar-

do Madero 942, Piso 1°, C.A.B.A.

Designado según instrumento privado Acta nro.

94 de fecha 06/01/2016 Alejandro Valerio Sruo-

ga - Presidente

e. 12/09/2016 N° 66451/16 v. 16/09/2016