CORCEGA S.A.

CORCEGA S.A.

CÓRCEGA S.A. - CONVOCATORIA

Convócase a los Señores Accionistas de CÓR-

CEGA S.A. a la Asamblea General Ordinaria a

celebrarse el día 01 de octubre de 2016, a las 11

horas, en primera convocatoria y a las 12 horas

en segunda convocatoria, en la calle Florida

537 piso 6 de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, para tratar el siguiente orden del día:

1. Designación de 2 (dos) accionistas para fir-

mar el acta.

2. Razones por las cuales la Asamblea fue con-

vocada fuera del plazo legal.

3. Ratificación de lo actuado por el Directorio

hasta la fecha.

4. Consideración de los documentos pres-

criptos por el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550

correspondiente al Ejercicio Económico Nº 54

finalizado el 30 de abril de 2016.

5. Honorarios al Directorio. Distribución de re-

sultados y tratamiento del saldo resultante de la

cuenta resultados no asignados.

6. Designación de los miembros del Directorio

por el plazo estatutario.

NOTA: Para asistir a la Asamblea, los accionis-

tas deberán cursar comunicación de asistencia

conforme lo dispuesto en el art. 238 segundo

párrafo de la Ley 19.550.

El señor Jorge Claudio Damiani fue designado

presidente de Córcega S.A. en la Asamblea

General Ordinaria de Accionistas realizada el

día 25 de Septiembre de 2014 transcripta en el

Libro Actas de Asamblea Número 1 Rúbrica B

Nº 00047.

Jorge Claudio Damiani. Presidente.

DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO

ACTA DE ASAMBLEA GRAL. DE ACCIONISTAS

DE FECHA 25/09/2014 JORGE CLAUDIO DA-

MIANI - Presidente

e. 14/09/2016 N° 67084/16 v. 20/09/2016