CORDERO CAVALLO Y LAUTARET S.A.

CORDERO CAVALLO Y LAUTARET S.A.

Por Asamblea General Ordinaria y Extraordi-

naria del 5 de julio de 2016, por unanimidad se

resolvió modificar los Artículos 2, 3, 4, 5, 6, 7,

9, 10, 11, 13, 14 y 15 del Estatuto Social, cuyas

partes pertinentes se indican a continuación:

Articulo Segundo: Se prorroga el plazo de du-

ración hasta el 31 de diciembre del año 2050.

Articulo Tercero: Tiene por objeto ya sea por

cuenta propia, de terceros o asociada a terce-

ros: A) La explotación y administración de bie-

nes inmuebles, urbanos y rurales, inclusive pla-

yas de estacionamiento para automotores, para

lo cual podrá comprar, vender, permutar, usu-

fructuar, alquilar, subalquilar, fraccionar, eng-

lobar y subdividir toda clase de bienes inmue-

bles, incluyendo todas aquellas operaciones

comprendidas en las leyes y reglamentaciones

de la propiedad horizontal; B) La explotación y

administración de negocios cinematográficos

y salas de espectáculos públicos, para cuyo

objeto podrá comprar, vender, permutar, usu-

fructuar, arrendar, distribuir, importar y exportar

toda clase de películas cinematográficas, vi-

deo-tapes y máquinas de proyección, sonidos,

sus accesorios y repuestos; C) La prestación

de todo tipo de servicios relacionados con la

publicidad en general a través de cine, radio, te-

levisión, grafica, vía publica o privada, vía Web

o por cualquier otro medio; D) La promoción,

organización y realización de todo tipo de even-

tos ya sea social, cultural, deportivo, musical,

artístico, educativo, empresarial, político, o de

cualquier otro genero o especie; E) Adquirir,

enajenar, total o parcialmente, el activo y pa-

sivo de establecimientos y empresas con fines

similares y celebrar toda clase de contratos de

representación; F) Tomar representación, en

cualquier forma legal, en compañías o negocios

que se relacionen con los objetos indicados, así

como adquirir y enajenar acciones de socieda-

des anónimas y en comandita por acciones,

existentes o futuras. Realizar todos aquellos

actos que sean necesarios, convenientes o

conducentes para el cumplimiento del objeto

social. A tal fin, la Sociedad tiene plena capa-

cidad ejercer los actos que no sean prohibidos

por las leyes o por este estatuto. Articulo No-

veno: La administración de la sociedad estará

a cargo de un Directorio compuesto por cuatro

miembros titulares y cuatro suplentes por el

termino de un ejercicio. Los directores serán

designados, por voto mayoritario, dentro de

cada una de la Clase de acciones ordinarias,

conforme al siguiente detalle a) la Clase A de

acciones designará a dos directores titulares y

dos suplentes; b) la Clase B designará un di-

rector titular y un suplente, alternándose en el

cargo, salvo que por unanimidad de esta clase

se decidiere otra elección; y c) la Clase C elegirá

un director titular y un suplente. Corresponde a

la Clase A elegir al Presidente de la sociedad.

La Clase B y C se alternarán en la elección del

Vicepresidente. Articulo Décimo: Cada uno los

directores deberá prestar una garantía a favor

de la sociedad en la fecha, monto, modalidad y

Sección

condiciones exigidas por la Inspección General

de Justicia y las disposiciones legales, regla-

mentarias y técnicas que fueren aplicables.

Articulo Décimo Primero: La representación

de la sociedad corresponde al presidente o al

vicepresidente del directorio, en forma indistin-

ta. Además, pueden representar a la sociedad

dos directores, conjuntamente. Asimismo y en-

contrándose vencido el termino de la elección

del Directorio y Sindicatura se designan las

siguientes autoridades: los accionistas Clase A:

Presidente Andrés Cordero y director titular a

Luis Andrés Donaldson, constituyendo domici-

lio especial en Avda. Corrientes 857, Cap. Fed.

y Paraguay 346, piso 14, Cap. Fed. respecti-

vamente y directores suplentes María Eugenia

Cordero y Alejandro Cordero respectivamente,

constituyendo domicilio especial en especial en

Av. Corrientes 857, Cap. Fed. y Av. Libertador

736, Planta Baja, Cap. Fed., respectivamente.

Los accionistas Clase B: Vicepresidente Fer-

nando Pascual Strada y director suplente María

Cecilia Cordero, ambos constituyen domicilio

especial en Av. Pte. Julio A. Roca 733, piso 2º,

Cap. Fed. Los accionistas Clase C: director ti-

tular Juan Cirilo Rego y director suplente Víctor

Hernán Stringhini quienes constituyen domicilio

especial en Pedro Goyena 2561, Martínez, Prov.

de Buenos Aires y Federico Lacroze 1962, piso

4º depto. A, Cap. Fed. respectivamente. Sindi-

co titular Diego Manuel Escriña Urquiza y sindi-

co suplente Carlos Varone. ambos constituyen

domicilio especial en en Montevideo 1012, 4º

Piso depto. G, Cap. Fed.

Autorizado según instrumento privado Acta

Asamblea de fecha 05/07/2016

José María Fernandez Iriarte - T°: 32 F°: 769

C.P.A.C.F.

e. 14/09/2016 N° 66852/16 v. 14/09/2016