económico cerrado el 31.12.14.

económico cerrado el 31.12.14.

Social) y disponer su elección.

PAPEL PRENSA S.A.I.C.F. Y DE M.

14. Consideración de la gestión de los miem- 32. Elección de los Miembros Titulares y Su-

bros del Directorio, de la Comisión Fiscaliza- plentes del Consejo de Vigilancia y designación CONVOCATORIA

dora y del Consejo de Vigilancia en el ejercicio de Presidente y Vicepresidente (art. 15 bis del Registro Nro. 43.903. Por resolución de la Sala económico cerrado el 31.12.15.

Estatuto Social). C de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo 15. Consideración de las remuneraciones al

33. Designación de 3 Síndicos Titulares y 3 Comercial, en autos “PAPEL PRENSA S.A.I.C.F. Directorio por la suma de $ 1.902.678 y al Con-

Síndicos Suplentes (art. 15 Del Estatuto Social). y de M y otros c/Estado Nacional s/ORDINA- sejo de Vigilancia por la suma de $ 665.832,

RIO” Expte: N° COM 3905/2011, se convoca a

34. Autorización al Directorio para otorgar por un total de $ 2.568.510 correspondientes

Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 19

anticipos a cuenta de honorarios durante el al ejercicio cerrado el 31.12.10, en exceso de

de octubre de 2016 a las 10 hs en primera con-

ejercicio social que cierra el 31.12.16 al Direc- $ 2.255.365,93 sobre el límite del cinco por

torio, al Consejo de Vigilancia, y a la Comisión vocatoria y a las 11hs en segunda convocatoria, ciento (5%) de las utilidades fijado por el artícu-

Fiscalizadora, y hasta que se reúna la próxima en la sede social de la calle Bartolomé Mitre lo 261 de la Ley Nro. 19.550 y la reglamenta-

739, Piso 4, de la ciudad de Buenos Aires para

Asamblea General Ordinaria de la Sociedad ad ción, ante la propuesta de no distribución de

tratar el siguiente:

referéndum de la misma. dividendos.

ORDEN DEL DIA

35. Determinación de los honorarios de los 16. Consideración de las remuneraciones al

1. Razones por las cuales la Asamblea se cele- Directorio por la suma de $ 2.409.966 y al contadores certificantes correspondientes

bra fuera del término legal.

al 39° ejercicio social cerrado el 31.12.10. Consejo de Vigilancia por la suma de $ 726.462

2. Designación de dos accionistas que tendrán

Aprobación de los honorarios devengados en correspondientes al ejercicio cerrado el

a su cargo la redacción y firma del Acta.

exceso a lo presupuestado por el Estudio Brea 31.12.11, por un total de $ 3.134.428 en exceso

Solans y Asociados para la certificación y au- 3. Consideración de la Memoria, Inventario, Ba- de $ 1.382.806,46 sobre el límite del cinco por

ditoría de los Estados Financieros al 30.09.10 lance General, Estado de Situación Patrimonial, ciento (5%) de las utilidades acreditadas con-

Estado de Resultados, Estado de Evolución del forme el artículo 261 de la Ley N° 19.550 y la y 31.12.10, los trimestrales del ejercicio ce-

Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo,

rrado el 31.12.11 y de lo presupuestado para reglamentación, ante la propuesta de no distri-

Anexos, Notas a los Estados Contables, In-

los Estados Financieros cerrados al 31.12.11. bución de dividendos.

Aprobación de los honorarios de los contado- formación Adicional a las Notas a los Estados 17. Consideración de las remuneraciones al

res certificantes correspondientes a los Esta- Contables, Reseña Informativa, e Informes de la Directorio por la suma de $ 2.499.995 y al Con-

dos Financieros trimestrales y anuales para Comisión Fiscalizadora, del Consejo de Vigilan- sejo de Vigilancia por la suma de $ 796.800,

cia y de los Auditores Externos, correspondien- por un total de $ 3.296.795 correspondientes los ejercicios cerrados durante el año 2012,

tes al 39° Ejercicio Social cerrado el 31.12.10.

2013, 2014 y 2015. al ejercicio cerrado el 31.12.12, en exceso de

35. Designación del contador certificante para 4. Consideración de la Memoria, Inventario, Ba- $ 3.006.510,55 sobre el límite del cinco por

lance General, Estado de Situación Patrimonial, ciento (5%) de las utilidades acreditadas con- el 45° ejercicio en curso a cerrar el 31.12.16.

Estado de Resultados, Estado de Evolución del forme el artículo 261 de la Ley N° 19.550 y la NOTA: Para asistir a la Asamblea los accionistas

Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, reglamentación, ante la propuesta de no distri- deben cursar comunicación a la sociedad para

Anexos, Notas a los Estados Contables, In- bución de dividendos.

que se los inscriba en el Libro de Asistencia en

formación Adicional a las Notas a los Estados 18. Consideración de las remuneraciones al la sede social calle Bartolomé Mitre 739, piso

Contables, Reseña Informativa, e Informes de la Directorio por la suma de $ 2.499.995 y al Con- 4to., Capital Federal, hasta el día 13 de octubre

Comisión Fiscalizadora, del Consejo de Vigilan- sejo de Vigilancia por la suma de $ 796.800, de 2016, en el horario de 14 a 18 horas. Quienes

cia y de los Auditores Externos, correspondien- por un total de $ 3.296.795 correspondientes tengan sus acciones en Caja de Valores debe-

tes al 40° Ejercicio Social cerrado el 31.12.11. al ejercicio económico finalizado el 31.12.13 por rán remitir, asimismo, certificado de depósito

5. Consideración de la Memoria, Inventario, Es-

(art. 238 L.S.). $ 3.296.795,00 el cual arrojó quebranto compu-

tados Financieros, Estado de Situación Finan- table en los términos de la reglamentación de Enrique Eduardo Pigretti es convocante judicial

ciera, Estado de Resultados Integral, Estado de la CNV.

designado por resolución de la Sala C de la

Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujo 19. Consideración de las remuneraciones al Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comer-

de Efectivo, Anexos, Notas a los Estados Fi- Directorio por la suma de $ 4.140.091 y al Con- cial de fecha 5 de septiembre de 2016 recaída

nancieros, Información Adicional a las Notas a sejo de Vigilancia por la suma de $ 1.195.200, en autos “PAPEL PRENSA S.A.I.C.F. y de M y

los Estados Financieros, Reseña Informativa, e por un total de $ 5.335.291 correspondientes otros c/Estado Nacional s/ORDINARIO” Expte:

Informes de la Comisión Fiscalizadora, del Con- al ejercicio cerrado el 31.12.14 en exceso de N° COM 3905/2011.

sejo de Vigilancia y de los Auditores Externos, $ 5.060.684,01 sobre el límite del cinco por

ENRIQUE E. PIGRETTI

correspondientes al 41° Ejercicio Social cerrado ciento (5%) de las utilidades acreditadas con-

el 31.12.12.

forme el artículo 261 de la Ley N° 19.550 y la Certificación emitida por: Maria Sofia Sivori.

6. Consideración de la Memoria, Inventario, Es- reglamentación, ante la propuesta de no distri- Registro N°: 983. Matrícula N°: 4927. Fecha:

tados Financieros, Estado de Situación Finan- bución de dividendos.

09/09/2016. Acta N°: 143. Libro N°: 39.

ciera, Estado de Resultados Integral, Estado 20. Consideración de las remuneraciones al

de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Directorio por la suma de $ 6.193.800 y al Con-

e. 14/09/2016 N° 67056/16 v. 20/09/2016